湖南啓元弁護士事務所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
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湖南啓元弁護士事務所
について Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
2022年第1回臨時株主総会の法律意見書
致: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
湖南啓元弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊＊＊ Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) （以下「会社」と略称する）の委託を受けて、2022年の第一回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に対して現場検証を行い、「中華人民共和国公司法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」(以下「株主総会規則」と略称する)などの中国の現行法律、法規、規則と規範性文書及び「湖南 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)に関する規定は、本法律意見書を発行する。本法律意見書を発行するために、本所は本所の弁護士を派遣して今回の株主総会に列席し、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づいて、今回の株主総会に対して現場の証言を行い、会社が提供した今回の株東大会に関する書類、資料と事実を検証した。
本所が発行した本法律意見書は会社が本所に保証したことに基づいている:会社はすでに本所に本法律意見書を発行するために必要な資料と情報を提供し、すべて本法律意見書に影響を与えるのに十分な事実と資料はすでに本所に開示した。会社が本に提供したすべての資料と情報はすべて真実で、正確で、完全で、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しないで、すべての資料の上の署名と/あるいは印鑑はすべて真実で、有効で、関連するコピーあるいはコピーは正本あるいは原本と一致します。
本法律意見書は「株主総会規則」第5条の要求に基づいて、今回の株主総会の招集と開催手続、招集者と出席者の資格、採決手続と採決結果の合法的有効性についてのみ意見を発表し、今回の株主総会が審議した議案内容とその事実またはデータの真実性、正確性、完全性または合法性、有効性について意見を発表する。
本法律意見書は今回の株主総会の証人の目的にのみ使用され、本所の同意会社は関連規定に従って本法律意見書を今回の株主総会のその他の書類と一緒に公告する。本所の書面による同意を得ずに、本法意見書はその他のいかなる目的または用途に使用してはならない。
1今回の株主総会の招集及び開催手続
1.1 2022年2月14日、会社の第7回取締役会第25回会議は「取締役会が会社の2022年第1回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」を審議し、2022年3月2日に開催することを決定した。
1.2 2021年2月15日、会社の取締役会は中国証券監督管理委員会の指定メディア新聞と巨潮コンサルティングサイトで、会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知(以下「株主総会通知」と略称する)を公告した。1.3今回の株主総会はネット投票と現場会議を組み合わせて開催される。
今回の株主総会が深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行った具体的な時間は2022年3月2日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システムによる投票は2022年3月2日午前9時15分、終了時間は2021年10月28日午後3時。
今回の株主総会の現場会議は2022年3月2日午後2時30分に湖南省長沙市天心区湘府西路222号華菱本館1206会議室で開催され、会議時間、場所、議案は「株主総会通知」と一致した。
これにより、本所では、今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」、「株主総会規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致すると考えている。2今回の株主総会の招集者と出席者の資格2.1今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、招集者の資格は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。2.2今回の株主総会の現場会議及びネット投票に出席した株主及び株主代理人が議決権を有する株式を代表する合計3225289545株は、会社の議決権を有する株式総数の466849%を占め、いずれも会社の取締役会が確定した株式登録日に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主またはその合法的な授権の委託代理人である。2.3会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び本所の弁護士は今回の株主総会に出席または列席した。
これにより、今回の株主総会の招集者、出席者の資格は「会社法」、「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効であると考えられる。3今回の株主総会の採決手続きと採決結果
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人は「株主総会通知」に記載された議案を審議し、会社は会社定款に規定された手順に従って監票、検票と計票を行い、その場で採決結果を公表した。今回の株主総会の議案はいずれも採決され、具体的な採決結果は以下の通りである。3.1「会社の第8回取締役会の非独立取締役候補の選出に関する議案」
（1）肖尊湖
総採決状況:3220588265株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の998542%を占めた。
このうち、中小投資家の投票状況:197377810株に同意し、
会議に出席した中小株主の株式の976735%を占めている。
（2）易佐
総採決状況:3222461106株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の999123%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:19920561株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の986003%を占めた。
（3）肖骥
総採決状況:3211866054株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の995838%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況は、会議に出席した中小株主の株式の933573%を占める188655599株に同意した。
（4）陽向宏
総採決状況:3210551287株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の995430%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:187340832株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の927067%を占めた。
（5）李建宇
総採決状況:3220599909株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の998545%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:197387454株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の976783%を占めた。
（6）王学延
総採決状況:3220588109株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の998542%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:197377654株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の976735%を占めた。
3.2「会社の第8回取締役会の独立取締役候補の選出に関する議案」
（1）趙俊武
総採決状況:32236542232株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の999393%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:200443777株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の991908%を占めた。
（2）肖海航
総採決状況:3224958782株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の999897%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:201748327株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の998363%を占めた。
（3）蒋艶輝
総採決状況:3225484783株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の1 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) %を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:202274328株が会議に出席した中小株主の株式の1 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) %を占めることに同意した。
3.3「会社第8回監事会株主代表監事候補の選出に関する議案」
(1)任茂輝
総採決状況:320084355株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の992421%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:17763900株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の879032%を占めた。
(2)湯建華
総採決状況:3225705381株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の1000129%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況は202494926株で、会議に出席した中小株主の株式の1 Shanghai Welltech Automation Co.Ltd(002058) %を占めている。
これにより、今回の株主総会の採決手続き、採決結果は「会社法」、「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効であると考えられる。4結論意見
以上より、今回の株主総会の招集と開催手順、招集者と出席者の資格、採決手順と採決結果は「会社法」、「株主総会規則」および「会社定款」の関連規定に合致し、合法的で有効であると考えられる。
本法律意見書は正本一式二部で、会社に壹部提出し、本所に壹部残しておく。
(以下、本文なし、次ページは署名捺印ページ)
(本ページは本文がなく、『湖南啓元弁護士事務所の Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書』の署名捺印ページ)湖南啓元弁護士事務所
担当者：
丁少波
弁護士:
りょう青雲
弁護士:
王乾坤
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