証券コード: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 証券略称: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 公告番号:2022015債券コード:128042債券略称:凱中転債
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
2020年度非公開株式発行の終了に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがある。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (以下「会社」と略す)2022年3月2日に開催された第4回取締役会第8回会議及び第4回監事会第7回会議で「2020年度非公開発株式の終止に関する議案」が審議・採択され、関連状況を以下のように公告する。
一、非公開発行株式事項の概要
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (以下「会社」と略す)は、2020年8月21日、2020年9月8日に第3回取締役会第31回会議、2020年第3回臨時株主総会をそれぞれ開催し、「会社2020年度非公開発株式案に関する議案」、「株主総会授権取締役会に2020年度非公開発行株式の全権処理を要請することに関する議案」など、会社の非公開発行株式に関する議案。上記の会議決議によると、会社が今回非公開で株式を発行する株主総会決議の有効期間と株主総会授権取締役会が今回の非公開発行株式に関する事項を全権で処理する授権有効期間は、会社が2020年第3回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月である。
2021年3月、会社は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発行した「承認 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可〔2021660号)を受け取り、会社の非公開発行株の申請に同意し、上述の承認発行日(2021年3月3日)から12ヶ月以内に有効である。
今回の非公開株式発行の円滑な推進を確保するため、同社は2021年8月20日、2021年9月8日に第4回取締役会第2回会議、2021年第3回臨時株主総会を開き、「会社非公開株式発行株主総会決議の有効期間の延長に関する議案」を審議・採択した。「株主総会の授権取締役会の延長について、非公開発銀行の株式に関する有効期間を全権処理する議案を提出する」。同意会社は今回の非公開発行株式株主総会決議の有効期間と株主総会授権取締役会が今回の非公開発行株式に関する事項を全権処理する授権有効期間を元株主総会決議の有効期間が満了した日から中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行株式の承認承認承認承認に関する12ヶ月有効期間の締め切り日まで延長する。(2022年3月2日まで延長)。上記の有効期間を延長する以外、会社が今回非公開で株式を発行したその他の内容は変わらない。
二、株式の非公開発行を中止した理由
会社は中国証券監督管理委員会の非公開発行株式の承認文書を取得した後、会社の取締役会、経営層と仲介機構は非公開発行株式事項の各仕事を積極的に推進した。中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行株式の承認に関する承認12ヶ月の有効期間が間もなく満了し、今回の非公開発行株式を計画して以来、資本市場環境、会社の市場価値表現と融資タイミングなどの要素が多くの変化を起こし、広範な投資家の利益を維持するために、会社全体の経営計画を総合的に考慮した。会社は今回の非公開株式発行を中止することにした。
三、株式の非公開発行を中止する事項が会社に与える影響
現在、会社の日常生産経営状況は正常で、今回の非公開発行株式を終了する事項は会社の生産経営状況と持続可能な発展に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、非公開株式発行の審議手続きを終了する
同社は2022年3月2日に開かれた第4回取締役会第8回会議および第4回監事会第7回会議で「2020年度非公開発株の終止に関する議案」を審議・採択した。2020年第3回臨時株主総会、2021年第3回臨時株主総会による会社取締役会の今回の非公開発行株式に関する授権に基づき、この事項は会社株主総会の審議に提出する必要はない。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、2020年度の非公開株式発行を終了することは、会社が外部の状況を総合的に考慮し、会社の実際の経営状況と結びつけて慎重な意思決定であると考えている。会社が2020年度の非公開株式発行を終了する事項は会社の経営に不利な影響を及ぼさず、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、関連意思決定の手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。2020年度の非公開株式発行を中止することに同意します。
六、監事会の意見
監事会は、社内外部要因を総合的に考慮した上で、2020年度の非公開株式発行を中止することを決定し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、会社の生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはないと判断した。同時に、この事項に関する議案の審議手続きは合法的で有効であり、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社が2020年度の非公開株式発行事項を終了することに同意する。
七、書類の検査準備
1、会社の第4期取締役会の第8回会議の決議;
2、会社の第4回監事会の第7回会議の決議;
3、独立取締役の第4回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 取締役会
2022年3月3日
