China Securities Co.Ltd(601066)
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) について
終了部分初公開発行株式募集項目
残りの募集資金を永久に流動資金の査察意見を補充する
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構」と略す)は、 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (以下「 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 」または「会社」と略す)の持続的な監督機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」などの関連法律法規と規範性文書の要求に基づき、 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 終了部分で初めて株式募集項目を公開発行し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充する状況を審査し、以下の審査意見を発表した:一、株式募集資金の基本状況を初めて公開発行する
中国証券監督管理委員会の「承認 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20162433号)の承認を得て、同社は2016年11月に深セン証券取引所で人民元普通株(A株)3600万株を社会公衆に公開発行し、発行価格は13.73元/株で、募集資金総額は人民元4942800000元で、発行費用を差し引いた人民元は3765211394元で、実際の募集資金の純額は人民元45662788606元である。
この募集資金の入金期間は2016年11月21日で、今回の募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2016年11月21日に報告番号:天職業字[201616701号の検査報告書を発行した。
この募集資金は以下の項目に投資するために使用され、具体的な投資状況は以下の通りである。
プロジェクト名称プロジェクト実施主体投資総額募集資本番号（万元）金総額（万元）
深セン市 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 技術株式は深セン市 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 技
1限公司ハイエンド電機整流子産業術株式会社27084292708429化及び生産基地プロジェクト
2長沙凱中電気科技有限公司長沙凱中電気科技23842101863064電機整流子新築プロジェクト有限公司
合計50926394571493
二、初公開発行株式募集資金の使用と余剰状況
1、募集資金の使用状況
2022年3月1日現在、会社が初めて株式を公開発行した募集資金の使用状況は以下の通りである:単位:万元
承諾投資項目募集資金調整後投資累計投入投資進捗（3）承諾投資総額（1）金額（2）＝（2）／（1）完了
1.深セン市 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 技術株
部有限公司ハイエンド電機整流270842927084292717624 100.34%
子産業化及び生産基地プロジェクト
2.長沙凱中電気科技有限186306418630641456652 78.19%No
会社電機整流子新築プロジェクト
合計457149345714934174276
2、募集資金専用口座の保管状況
2022年3月1日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
銀行名口座初回保管金額締切日残高格納方式
1.株式を初めて公開発行し上場する募集資金
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社4430660650116663064 Zangge Holding Company Limited(000408) 3058993普通期間
司深圳香洲支店11080182
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式会社730701220 Cofco Biotechnology Co.Ltd(000930) 7310000-普通期間
深セン宝安支店3955
Bank Of China Limited(601988) 株式会社770568143824184590486062018年販売戸司南油支店
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式44250100 Forest Packaging Group Co.Ltd(605500) 0.002018年販売制限会社深セン沙井支店0 Zotye Automobile Co.Ltd(000980)
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 株式会社003929340 Boomsense Technology Co.Ltd(300312) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 018年販売戸司深セン科技園支店058971
株式を初めて公開発行し上場する募集資金は456627886064083058993
計
3、募集資金の余剰状況
2022年3月1日現在、会社は累計4174276万元の募集資金を投入し、募集資金の専戸残高は408306万元(専戸利息収入を含む)、残りの募集資金の合計は408306万元(前述のデータは監査されていない)である。
会社は実際の状況に応じて、余剰募集資金を合理的に使用し、上記の補流資金は会社の日常生産経営に使用される。
残りの募集資金が永久に流動資金を補充する事項が完成した後、関連募集資金の専戸は使用されなくなり、会社は販売手続きを行う。専戸が抹消した後、会社と推薦機構、口座開設銀行が署名した募集資金監督管理協定は終了した。
三、今回の募集項目の一部を終了し、残りの募集資金を永久に補充する主な原因
「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の計画が比較的に早いため、その後、自動車業界の周期の影響を受け、下流市場の需要の伸び率が減速し、現在、会社の転向器の生産能力が十分である。同時に、会社の新エネルギー三電零コンポーネント、輸入代替新製品業務は急速に増加し、研究開発、量産資源を投入する必要がある。会社の発展戦略と長期の高品質発展を支持し、募集資金の投資効果を向上させ、株主全体の利益を保証するために、会社は初めて株式募集プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の公開発行を中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する予定である。
四、今回の事項が会社に与える影響
今回の募集終了資金投資プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」は市場の客観的な実情の発展変化に基づいて慎重に行われ、会社の生産経営の実情に合致し、会社の生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはない。同時に、会社は上述の残りの募集資金を永久に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営活動に使用し、募集資金の使用効率を高めることができるとともに、会社の現在の発展と未来の配置を実現するために助力を提供し、会社の業務の持続的かつ安定した発展を促進することができる。
五、社内審議手順及び特定項目意見
1、取締役会審議
同社は2022年3月2日に第4回取締役会第8回会議を開き、「株式募集プロジェクトの初公開発行の一部を終了し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する議案」を審議・採択し、株式募集プロジェクトの初公開発行「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の終了に同意した。また、残りの募集資金408306万元(利息収入を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)を永久に流動資金を補充する。この事項は株主総会の審議に提出する必要がある。2、独立取締役の独立意見
査察の結果、会社の独立取締役は、会社が初めて株式募集プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の公開発行を中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充し、会社の経営発展の需要に合致し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の生産経営に不利な影響を与えないと考えている。中小株主の利益を損なうことはない。この事項の審査・認可は必要な手続きを履行し、関連法律法規の規定に合致している。私たちは初めて株式募集プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の公開発行を中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充することに同意した。
3、監事会の意見
審査を経て、監事会は「会社は初めて株式募集プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の公開発行を中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、資金使用効率の向上に有利である。資産構造と資源配置を最適化し、会社と株主の利益の最大化を実現する。監事会は、株式募集プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の初公開発行を中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充することに同意した。
六、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は今回、株式募集プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の初公開発行を中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する事項はすでに取締役会、監事会の審議を通過し、全体の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、会社の株主総会の審議に提出する必要があると考えている。上記の事項は資金の使用効率を高め、会社の発展戦略に合致し、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。総合的に、推薦機構は会社が今回初めて公募プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」を公開発行し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、「 China Securities Co.Ltd(601066) について Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 終了部分の株式募集項目を初めて公開発行し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する査察意見」の署名捺印ページ)
推薦代表者署名：
彭歓兪鵬
China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
