証券コード: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 証券略称: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 公告番号:2022019債券コード:128042債券略称:凱中転債
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (以下「会社」という)は2022年3月2日に第4回取締役会第8回会議を開催し、2022年3月21日に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決議した。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2022年第二回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の第四回取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第四回取締役会第八回会議は『2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案』を審議し、可決した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』などの規定に符合する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年3月21日（月）午後14：30
(2)インターネット投票時間:2022年3月21日(月)
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月21日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかを選択して採決するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。インターネット投票で重複投票が行われた場合も、1回目の投票の採決結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日：2022年3月15日（火）
7、出席者：
(1)株式登記日(2022年3月15日)午後の終値時、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：広東省深セン市坪山区龍田街道計画四路1号会社オフィスビル5階会議室。
二、会議審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00《終了部分について初めて株式募集項目を公開発行し、√
残余募集資金永久補充流動資金の議案」
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行などの金融機関に総合授信を申請することについて√
限度額及び担保の議案」
上記議案2の審議事項の決議は、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。今回の会議で審議された議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に関連し、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
上記の議案はすでに会社の第4期取締役会第8回会議、第4期監事会第7回会議の審議を通過し、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第4回取締役会第8回会議決議公告」(公告番号:2022013)と「第4回監事会第7回会議決議公告」(公告番号:2022014)などの関連内容。
三、現場会議の登録事項
1、自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼した場合、被委託人の身分証明書、授権委託書、委託人の身分証明書のコピーと持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、被委託人身分証明書、委託人身分証明書コピー、法定代表者身分証明書、営業許可証コピー、授権委託書と持株証明書を持って登録しなければならない(授権委託書様式詳細は添付ファイル3参照)。2、異郷株主は以上の証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ(手紙は受信時間を基準とするが、2022年3月18日16:00に到着することはできない)、電話登録を受けない。
3、登録時間:2022年3月16日(水)午前8:30-11:30、午後13:00-16:00。4、登録及び手紙の郵送場所：
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 取締役会秘書事務室、手紙に「株主総会」の文字を明記してください。通信住所:広東省深セン市南山区科学技術南路18号深セン湾科学技術生態園4区12棟B座8階21-23号、郵便番号:518000、電子メールアドレス:[email protected].。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：モリン
2、連絡先：075586264859
3、メールアドレス：[email protected].
4、連絡先：広東省深セン市坪山区龍田街道計画四路1号
5、会期は半日の予定で、現場会議に出席する株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
6、現場会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本(授権の場合は授権委託書の原本を同時に提出する必要がある)を会場に持参してください。
六、書類の検査準備
1、会社の第4期取締役会の第8回会議の決議;
2、会社の第四回監事会第七回会議の決議。
七、添付書類
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付書類二:株主登録表;
添付書類三:授権委託書。
ここに公告する。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 取締役会
2022年3月3日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:
投票コード:362823;
投票略称:凱中投票。
2、採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムによる投票の手順
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
株主登録表
2022年3月15日15:00までの取引終了時、当社は Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (株式コード: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) )の株式を保有し、2022年第2回臨時株主総会に登録します。
氏名(または名称):証明書番号:
株主口座：保有株数：株
連絡電話：登録日：年月日株主署名（捺印）：
添付資料3
授権依頼書
ご本人を代表して、 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 2022年第2回臨時株主総会にご出席いただくよう、先生/女性(身分証明書番号:)にご依頼いたします。
備考棄権反対提案に同意当該列にチェックを入れる
提案の名称
コードされたコラムは
に投票
100総議案:累積投票提案を除くすべての提出√
ケース
非累積投票の提案
『一部初公開株式の発行終了について
1.00募集項目と残りの募集資金を永久に補充する
流動資金を充てる議案」
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度銀行等への金融機関について
総合授信額及び担保を申請する議案」√
注:1、本授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上のフォーマットで自作することは有効であり、委託人が署名した後に有効である。委託人が個人である場合、署名しなければならない。委託人が法人である場合、法人公印を押さなければならない。
2、本委託書の有効期限は署名日から Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 2022年第二回臨時株主総会までとする。
3、委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の枠内で「√」を基準とし、同一審議事項に対して2つ以上の指示があってはならない。
4、委託人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同一の審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託人は
