証券コード: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 証券略称: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 公告番号:2022013債券コード:128042債券略称:凱中転債
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
第4回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第8回会議通知は2022年2月26日に電子メール、電話などの形式で取締役の皆様に発送され、会議は2022年3月2日に現場と通信を結合した方式で開催された。今回の会議は取締役9名(独立取締役3名を含む)に出席し、実際に9名出席しなければならない。会議は会長の張浩宇さんが招集し、司会し、一部の監事、役員、取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、採決は以下の議案を可決した。
一、「2020年度非公開発株式の終止に関する議案」を審議し、可決する
現在、会社の日常生産経営状況は正常で、今回の非公開発行株式を終了する事項は会社の生産経営状況と持続可能な発展に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2020年度非公開発行株式の終止に関する公告」に記載されています。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
二、「株式募集プロジェクトの初公開発行を中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充する議案の一部について」を審議し、可決する。
会社の取締役会は初めて株式募集プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の公開発行を中止することに同意し、残りの募集資金408306万元(利息収入を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)を永久に流動資金を補充する。この事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「株式募集項目の初公開発行を終了し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充する公告」について。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「恵州生産基地の投資建設に関する一期プロジェクトの議案」を審議し、可決する。
会社は自己資金と自己資金で人民元5億元を調達し、完全子会社恵州市 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 技術有限会社を通じて恵州生産基地の第1期プロジェクトを建設する予定である。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「恵州生産基地の投資建設に関する一期プロジェクトの公告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
四、「2022年度に銀行等の金融機関に総合信用限度額及び担保を申請することに関する議案」を審議し、可決する
2022年度会社及び全額出資、持株子会社(いずれも連結報告書の範囲内の子会社であり、以下「子会社」と総称する)が銀行などの金融機関に総額35億元又は等値外貨を超えない総合信用状を申請することに同意し、信用状の種類は流動資金貸付、貿易融資、中長期プロジェクト貸付、信用状、保証状、保理、銀行引受為替手形、信用状の開設、融資賃貸などの総合授信業務(具体的な業務品種は関連金融機関の審査・認可を基準とする);2022年度に会社が子会社(子会社間を含む)に総額度が人民元17億元または等値外貨を超えない保証を提供することに同意し、そのうち、資産負債率が70%を超える子会社に保証額を提供する上限は7.2億元、資産負債率70%以下の子会社に保証額を提供する上限は9.8億元である。上記保証総額度の範囲内で、会社は実際の状況に基づいて各子会社の保証額を調整し、実際の保証主体を調整し、保証主体の法定代表者に関連保証協議または書類に署名することを授権することができる。授権期間は2022年第2回臨時株主総会の承認日から2022年年度株主総会の開催日までである。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度に銀行などの金融機関に総合信用限度額及び担保を申請することに関する公告」に記載されている。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決する
同社は2022年3月21日に Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意し、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて開催される。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」に記載されています。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 取締役会
2022年3月3日
