Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 独立取締役
第4回取締役会第8回会議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社管理準則」などの法律、法規と「会社定款」、「独立取締役業務細則」などの関連規定に基づき、私たちは Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (以下「会社」という)の独立取締役として、私たちは第4回取締役会の第8回会議に関する事項について独立した意見を発表しました。
一、2020年度非公開発行株式の終止に関する独立意見
会社の独立取締役は、2020年度の非公開株式発行を終了することは、会社が外部の状況を総合的に考慮し、会社の実際の経営状況と結びつけて慎重な意思決定であると考えている。会社が2020年度の非公開株式発行を終了する事項は会社の経営に不利な影響を及ぼさず、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、関連意思決定の手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。2020年度の非公開株式発行を中止することに同意します。
二、一部の株式募集プロジェクトを初めて公開発行し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する独立意見
会社の独立取締役は、会社が初めて株式募集プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の公開発行を中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充し、会社の経営発展の需要に合致し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の生産経営に不利な影響を与えないと考えている。中小株主の利益を損なうことはない。この事項の審査・認可は必要な手続きを履行し、関連法律法規の規定に合致している。私たちは初めて株式募集プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の公開発行を中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充することに同意した。
三、2022年度に銀行などの金融機関に総合授信額及び担保を申請する独立意見会社の独立取締役は、今回の総合授信及び担保申請の主体は会社合併報告書の範囲内の子会社であり、会社は関連リスクを有効にコントロールすることができ、意思決定手続きは関連法律法規の規定に合致し、会社の関連業務の展開に有利であると考えている。会社及び株主の利益を損なうことはない。当社と子会社は今回、金融機関の総合信用限度額を申請し、会社の合併報告書の範囲内の子会社が金融機関の信用事項に対して保証を提供することに同意し、関連議案を2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。(以下、本文なしで、『 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 独立取締役第4回取締役会第8回会議に関する事項の独立意見』署名ページ)
(このページには本文がなく、『 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 独立取締役第4回取締役会第8回会議に関する事項の独立意見』署名ページ)独立取締役(署名):
許懐斌
独立取締役(署名):
馮艶
独立取締役(署名):
徐小芳
年月日
