証券コード： Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 証券略称： Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 公告番号：2022014
債券コード:128042債券略称:凱中転債
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
第4回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第7回会議通知は2022年2月26日に電子メール、電話などの形式で監事の皆様に発送され、会議は2022年3月2日に会社の会議室で現場と通信を組み合わせて開催された。今回の会議は監事3名、実際に3名出席しなければならない。会議は監事会の王建平主席が招集し、司会した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、採決は以下の議案を可決した。
一、「2020年度非公開発株式の終止に関する議案」を審議し、可決する
監事会は、社内外部要因を総合的に考慮した上で、2020年度の非公開株式発行を中止することを決定し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、会社の生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはないと判断した。同時に、この事項に関する議案の審議手続きは合法的で有効であり、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社が2020年度の非公開株式発行事項を終了することに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
二、「株式募集プロジェクトの初公開発行を中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充する議案の一部について」を審議し、可決する。
監事会は、「長沙凱中電気科技有限公司電機整流子新築プロジェクト」の初公開発行を中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求に合致する」と判断した。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の「資金募集管理制度」などの関連規定は、資金の使用効率を高め、資産構造と資源配置を最適化し、会社と株主の利益の最大化を実現するのに有利である。監事会は、株式募集プロジェクト「長沙凱中電気科学技術有限会社電機整流子新築プロジェクト」の初公開発行を中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2022年度に銀行等の金融機関に総合信用限度額及び担保を申請することに関する議案」を審議し、可決する
会社の监事会は、会社の経営状况は良好で、财务状况は安定しており、今回の会社と子会社は会社の合并报表の范囲内の子会社が金融机関の授信事项に対して担保リスクを提供することができる。監事会は、会社及び子会社が今回金融機関の総合授信額を申請し、会社の合併報告書の範囲内の子会社が金融機関の授信事項に対して担保を提供することに同意し、関連議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 監事会
2022年3月3日
