株券略称： Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 株券コード： Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 公告番号：202214 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、開催時間
(1)現場会議開催時間:2022年3月2日(水)14:30。
(2)インターネット投票時間:2022年3月2日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月2日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2022年3月2日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所：湖南省長沙市天心区湘府西路222号華菱園本館1206会議室
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する
4、会議の招集者：会社の取締役会
5、現場会議の司会者：会社の取締役易佐さん
6、今回の株主総会会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び関連法律、法規及び規則の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主授権代表は計31人で、代表株式は3225289545株で、会社の議決権株式総数の466849%を占めている。
次のようになります。
現場会議に出席した株主及び株主授権代表は5人で、代表株式は30280282215株で、会社の議決権株式総数の438296%を占めている。
インターネット投票で会議に出席した株主は26人で、代表株式は197261330株で、会社の議決権のある株式総数の2.8553%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、役員、会社が招聘した証人弁護士が会議に出席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて採決され、以下の議案が審議された。
1.00会社の第8回取締役会の非独立取締役候補の選出に関する議案
1.01.候補者：肖尊湖
総採決状況:3220588265株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の998542%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:197377810株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の976735%を占めた。
1.02.候補者：易佐
総採決状況:3222461106株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の999123%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:19920561株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の986003%を占めた。
1.03.候補者：肖骥
総採決状況:3211866054株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の995838%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況は、会議に出席した中小株主の株式の933573%を占める188655599株に同意した。
1.04.候補者：陽向宏
総採決状況:3210551287株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の995430%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:187340832株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の927067%を占めた。
1.05.候補者：李建宇
総採決状況:3220599909株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の998545%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:197387454株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の976783%を占めた。
1.06.候補者：王学延
総採決状況:3220588109株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の998542%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:197377654株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の976735%を占めた。
採決結果:上記の各提案は累積投票制で項目ごとに採決され、非独立取締役候補の肖尊湖氏、易佐氏、肖骥氏、陽向宏氏、李建宇氏、王学延氏はいずれも会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の3分の2の同意を得て、会社の第8回取締役会の非独立取締役に当選した(履歴書添付)。
2.00会社の第8回取締役会の独立取締役候補の選挙に関する議案
総採決状況：
2.01.候補者：趙俊武
総採決状況:32236542232株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の999393%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:200443777株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の991908%を占めた。
2.02.候補者：肖海航
総採決状況:3224958782株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の999897%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:201748327株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の998363%を占めた。
2.03.候補者：蒋艶輝
総採決状況:3225484783株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の1 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) %を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:202274328株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の1 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) %を占めた。
採決結果:上述の各提案は累積投票制を採用して項目ごとに採決し、独立取締役候補の趙俊武氏、肖海航氏、蒋艶輝氏はいずれも会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の3分の2の同意を得て、会社の第8回取締役会の独立取締役に当選した(履歴書添付)。
3.00会社第8回監事会株主代表監事候補の選出に関する議案
総採決状況：
3.01.候補者：任茂輝
総採決状況:320084355株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の992421%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況:17763900株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の879032%を占めた。
3.02.候補者：湯建華
総採決状況:3225705381株に同意し、会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の1000129%を占めた。このうち、中小投資家の投票状況は202494926株で、会議に出席した中小株主の株式の1 Shanghai Welltech Automation Co.Ltd(002058) %を占めている。
採決結果:上記の各提案は累積投票制で項目ごとに採決され、株主代表監事候補の任茂輝氏、湯建華氏はいずれも会議に出席したすべての株主が代表する株式総数の3分の2の同意を得て、会社の第8回監事会株主代表監事に当選した。上記の株主代表監事は、会社の労働組合が選挙した3人の従業員監事の王春華さん、郭勇軍さん、朱有春さんと共同で会社の第8回監事会(監事履歴書付後)を構成した。
三、弁護士が発行した法律意見
湖南啓元弁護士事務所の廖青雲弁護士、王乾坤弁護士は今回の株主総会のために法律意見書を発行し、その結論的な意見は: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 2022年の第1回臨時株主総会の招集と開催手続き、招集者と出席者の資格、採決手続きと表決結果は「会社法」、「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合致している。合法、有効。
四、書類の検査準備
1、今回の株主総会の会議決議；
2、湖南啓元弁護士事務所の弁護士が今回の大会のために発行した法律意見書。法律意見書の全文は巨潮情報網に掲載されている(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 取締役会2022年3月2日
付1：会社の第8期取締役会の取締役の履歴書
1、非独立取締役の履歴書
肖尊湖、男性、漢族、1970年10月生まれ、湖南漣源人、中国共産党党員、工程修士、正高級エンジニア。1995年7月に仕事に参加し、湖南華菱漣源鋼鉄有限会社の三製鋼所の回転炉職場の副主任、主任、回転炉製鋼所の工場長補佐、副工場長、製鋼プロジェクト部の副社長、210回転炉工場の工場長、総経理補佐兼技術センター常務副主任、副総経理、執行取締役(法定代表者)、総経理、党委員会書記、執行役員(法定代表者)。現在、湖南鋼鉄グループ有限会社の党委員会書記、理事長、 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 第8回取締役会の取締役を務めている。本公告の開示日までに、肖尊湖は Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) の株式を保有しておらず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。信用喪失責任主体または信用喪失懲戒対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
易佐、男、漢族、1962年9月生まれ、湖南常徳人、中国共産党党員、修士大学院生、高級会計士。1983年7月に仕事に参加し、湖南華菱湘潭鋼鉄有限会社の財務処の副処長、処長、党委員会副書記、副総経理、総会計士、規律委員会書記、党委員会書記を歴任した。現在、湖南鋼鉄グループ有限会社の党委員会副書記、取締役、総経理、 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 第8回取締役会取締役を務めている。本公告の開示日までに、易佐は Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 株114555株を保有し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。信用喪失責任主体または信用喪失懲戒対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に合致する。「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定等に要求される職務資格。
肖骥、男、漢族、1967年11月生まれ、湖南衡陽県人、中国共産党党員、工商管理修士、会計士。1988年7月に仕事に参加し、衡陽華菱鋼管有限会社財務処課長、販売処副処長、財務部副部長、部長、副総会計士兼財務部部長、総会計士を歴任し、現在湖南鋼鉄グループ有限会社の党委員会委員、 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 第8回取締役会取締役、財務総監を務めている。本公告の開示日までに、肖骥は Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) の株式を保有しておらず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。信用喪失責任主体または信用喪失懲戒の対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
陽向宏、男性、漢族、1972年9月生まれ、湖南衡南人、中国共産党党員、工商管理修士、政工師。1991年7月に仕事に参加し、衡陽華菱鋼管有限会社事務室の副主任、総経理弁公室秘書、副主任、党委員会弁公室主任、総経理弁公室主任兼ファイル管理処の処長、 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 人的資源部部長、証券部部長、総経済師、取締役会秘書兼総経済師を歴任した。現在、湖南鋼鉄グループ有限会社の党委員会委員、副総経理、取締役会秘書、 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 第8回取締役会取締役を務めている。本公告の開示日までに、陽向宏は Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) の株式を保有しておらず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。信用喪失責任主体または信用喪失懲戒の対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
李建宇、男性、漢族、1971年5月生まれ、湖南湘潭人、中国共産党党員、本科学歴、工程修士、高級エンジニア。1994年8月に仕事に参加し、湘鋼華光線材会社の圧延作業場主任、副総経理、湖南華菱湘潭鋼鉄有限会社の高線工場副工場長、棒材工場長、市場部部長、購買部部長、販売部部長、総経理補佐、副総経理を歴任し、現在華菱湘鋼執行取締役(法定代表者)、総経理を務めている。 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 第8回取締役会取締役。本公告の開示日までに、李建宇は Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) の株式を保有しておらず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。信用喪失責任主体または信用喪失懲戒対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
王学延、男性、漢族、1964年4月生まれ、湖南双峰人、中国共産党党員、本科学歴、高級経済師。1985年7月に仕事に参加し、長沙市の電子中等専門学校の教師、湖南省統計局の主任科員、建行湖南省支店建経処の副主任科員、事務室の副主任科員、東瓜山分理処の副主任、
