Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) 独立取締役意見
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) 独立取締役
第3回取締役会第26回会議に関する独立意見は中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」に基づき、深セン証券取引所「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」と「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の関連規定は、 Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、厳格、真剣かつ責任ある態度で、会社の第3回取締役会第26回会議に関する議案に対して以下の独立意見を発表した。
一、会社の『2022年制限性株式激励計画(草案)』及びその要約に関する独立意見1、会社の『2022年制限性株式激励計画(草案)』(以下「激励計画(草案)」、「本激励計画」と略称する)及びその要約の立案、審議プロセスは「上場企業株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。2、会社は《管理方法》などの法律、法規が株式激励計画の実施を禁止する情況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
3、本激励計画が確定した激励対象はすべて『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』及び『会社定款』の職務資格に関する規定に合致し、会社の業務発展の実際の需要にも合致する。同時に、全体の激励対象には「管理方法」などの関連法律、法規に規定された制限株の授与を禁止する状況は存在せず、激励対象の主体資格は合法的で、有効である。
4、会社の「激励計画（草案）」とその要約の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「管理方法」などの関連法律、法規の規定に符合し、各激励対象の制限性株式の授与手配、帰属手配(授与額、授与日、授与条件、授与価格、待機期間、帰属期間、帰属条件などを含む)事項は関連法律、法規の規定に違反せず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
6、会社が本インセンティブ計画を実施することは会社のインセンティブ、制約メカニズムの健全化に有利であり、会社の保有可能性を高める
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発展能力を継続し、会社の管理チームと中堅従業員の会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、それによって会社の業績を向上させ、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
7、関連取締役はすでに《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《管理方法》などの法律法規、部門規則と規範性文書及び《会社定款》中の関連規定に基づいて採決を回避し、関連議案はすべて非関連取締役が審議する。
本激励計画を真剣に審査した結果、本激励計画は会社の長期的な激励メカニズムを健全にし、会社の従業員の利益と会社の長期的な利益の同調を促進することができると考えている。会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。そのため、当社は本インセンティブ計画を実施することに同意し、本インセンティブ計画に関する議案を株主総会の審議に提出します。
二、会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」に関する独立意見
われわれは会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」(以下「考課管理弁法」と略称する)に関する状況を真剣に調査し、理解し、討論した後、以下の独立意見を発表した。
本激励計画考課指標の設立は法律法規と「会社定款」の基本規定に合致し、2つの階層に分けられる:会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課。
会社レベルの業績指標は営業収入の増加率であり、企業の経営状況と市場占有能力を測定し、企業の未来の業務開拓傾向を予測する重要な標識である。具体的な数値の確定はマクロ経済環境、業界の発展状況、市場競争状況及び会社の未来の発展計画などの関連要素を総合的に考慮し、実現可能性と会社の従業員に対する激励効果を考慮し、指標の設定は科学的、合理的である。
会社レベルの業績考課のほか、会社は激励対象個人に対して厳密な個人業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結果に基づいて、激励対象が帰属の条件に達しているかどうかを確定する。激励対象にとって、業績考課目標の実現は実現性があり、比較的良い激励効果を達成することができる。会社にとって、業績考課指標の設定は激励対象、会社と株主の利益を兼ね備え、優秀な人材を引きつけ、残すことに有利であり、会社の市場競争力と持続可能な発展能力を高め、それによって会社の段階的な発展目標と中長期戦略計画を実現する。
同時に、「考課管理方法」は各指標と考課評価を担当する部門を明確に約束し、後続の業績考課の実施に制度保障を与え、考課データの真実性と信頼性を保証した。
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総合的に、私達は本激励計画の《考課管理方法》の指標が明確で、操作性が強く、会社の競争力を高めることに役立ち、会社の業界内の人材に対する吸引力を増加することにも役立ち、会社の核心チームの建設のために積極的な促進作用を果たし、同時に激励対象に対して強い制約効果があり、本激励計画の考課目的を達成することができると考えている。そのため、関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
三、会社が一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに関する独立意見
会社は一部の閑置募集資金を一時的に流動資金を補充し、閑置募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社と株主の利益に合致するのに役立つ。会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」と会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に合致した。募集資金投資プロジェクトの建設の実施計画と建設の進度に影響を与えず、中小株主の利益を損なう状況はなく、会社がアイドル募集資金を使って一時的に流動資金を補充することに同意する。
四、顧客に融資賃貸買い戻し保証を提供することに関する独立意見
会社と融資賃貸会社、取引先は融資賃貸業務を展開し、取引先に融資賃貸保証を提供し、会社が市場を開拓し、取引先資源を開発し、会社の日常経営の資金需要を満たすのに有利である。会社は対外保証の条件に従って厳格に選別し、慎重に管理し、被保証対象である会社の取引先に会社の保証について反保証措置を提供し、リスクコントロールを強化することを要求する。現在、会社の取引先の雲南大桐労務サービス有限会社は正常に経営を展開し、資産、資金、信用状況は良好で、リスクは全体的にコントロールでき、会社はその保証のために会社の生産経営に重大な不利なリスクをもたらさない。
会社の取締役会は顧客のために融資賃貸方式で永勝金融賃貸有限会社の賃貸機械設備及び融資賃貸費用を支払う履行義務に連帯責任保証関連事項を提供する会議の開催手続き、採決手続きが関連法律法規及び会社定款の規定に合致し、形成された決議が合法的、有効であることを審議する。独立取締役は上記の保証事項に一致して同意した。
(以下、本文なし)
独立取締役:王振偉、何真、何熙琼
