証券コード： Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) 証券略称： Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) 公告番号：2022004 Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865)
第3回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第20回会議は2022年3月2日(水)に四川省成都市ハイテク区益州大道北段777号中航国際交流センターB座24階会社会議室で現場採決の方式で開催され、会議は2022年2月24日に電話、メールなどの方式で発表された。今回の会議は監事会の王兵主席が招集し、司会し、監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、会社の一部の高級管理職が出席した。
今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社及びその要約に関する議案」の審議、採択
会社監事は会社の『2022年制限性株式激励計画(草案)』(以下「本激励計画」と略称する)とその要約を真剣に審議し、本激励計画の内容は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株式激励管理方法』(以下「管理方法」と略称する)などの関連法律に合致すると考えている。法規と規範性文書の規定。本インセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網が発表した「2022年制限株激励計画(草案)」とその要約を参照してください。
本議案の採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
2、「会社会社の監事は真剣に会社の《2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法》を審議し、それは関連法律、法規、規範性文書の規定及び会社の実情に合致し、本激励計画の順調な実施と規範運行を保証することができ、会社のガバナンス構造をさらに完備し、良好でバランスのとれた価値分配体系を形成する。株主と会社の管理チームと中堅人員の間の利益共有と制約メカニズムを確立し、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網が発表した「2022年制限株激励計画実施考課管理方法」を参照してください。
本議案の採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
3、「会社会社の監事は会社の「2022年制限株激励計画初授与激励対象リスト」を真剣にチェックした後、次のように考えた。
(1)本激励計画が初めて授与する激励対象は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。
(2)初回授与予定の激励対象が「管理方法」第8条に規定された激励対象にならない場合：
①最近12ヶ月以内に証券取引所に不適当な人選と認定された。
2最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
3最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰されたり、市場立ち入り禁止措置を取ったりした。
4「中華人民共和国証券法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
⑤法律法規は上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している。
⑥中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
(3)初回授与予定の激励対象は「管理方法」などの書類に規定された激励対象条件に合致し、本激励計画に規定された激励対象条件に合致する。本インセンティブ計画のインセンティブ対象は、会社の独立取締役、監事を含まず、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供を含まない。
以上より、初回付与予定のインセンティブ対象は、関連法律に規定された条件に合致し、本インセンティブ計画のインセンティブ対象として合法的かつ有効である。
会社は内部で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は、公示意見を十分に聴取した後、会社の株主総会で本激励計画を審議する5日前に、初めて授与された激励対象リストに対する審査意見及び公示状況の説明を開示する。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網が発表した「2022年制限株インセンティブ計画初授与インセンティブ対象リスト」を参照。
本議案の採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
4、「一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網が発表した「一部のアイドル募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する公告」を参照してください。
本議案の採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
5、「顧客に融資賃貸買い戻し保証を提供することに関する議案」を審議、可決する
会社の監事は真剣に会社の《取引先に融資賃貸の買い戻し保証を提供することについての議案》を審議して、会社が賃貸取引先を推薦することに同意します-雲南大桐労務サービス有限会社のために額が299.68万元を超えないことと期限が24ヶ月を超えない融資賃貸の買い戻し保証を提供します。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。掲載された『 Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) 顧客への融資リース買い戻し保証に関する公告』。本議案の採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
三、書類の検査準備
1 Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) 第3回監事会第20回会議決議。
ここに公告する。
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) 監事会2022年3月3日
