証券コード： Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) 証券略称： Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) 公告番号：2022003 Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865)
第3回取締役会第26回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第26回会議は2022年3月2日(水)四川省成都市ハイテク区益州大道北段777号中航国際交流センターB座24階会社会議室で現場採決と通信採決を組み合わせた方式で開催され、会議通知は2022年2月24日に電話、メールなどで送ります。今回の会議は会長のガンドホン氏が招集し、司会し、取締役6人、実際に取締役6人に出席し、会社の監事、高級管理職が出席した。今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議の取締役は今回の会議で審議すべき議案を十分に検討し、以下の議案を審議し、可決した。
会社の長期的な激励と制約メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の管理チームと中堅人員の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と核心チームの個人の利益を効果的に結びつけるために、会社は関連法律法規に基づいて「2022年制限株式激励計画(草案)」(以下「本激励計画」と略称する)とその要約を立案した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網が発表した「2022年制限株激励計画(草案)」とその要約を参照してください。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
取締役LI ZEQUAN、楊中民氏は本激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、本議案の採決を回避する。
本議案の採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票、回避2票、議案可決。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社本インセンティブ計画の順調な実施を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律、法規の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に会社の「2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理方法」を制定した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網が発表した「2022年制限株激励計画実施考課管理方法」を参照してください。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
取締役LI ZEQUAN、楊中民氏は本激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、本議案の採決を回避する。
本議案の採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票、回避2票、議案可決。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「株主総会授権取締役会に株式激励関連事項を申請することに関する議案」を審議、採択し、本激励計画を効率的かつ秩序正しく完成するための関連事項として、株主総会授権取締役会に本激励計画に関する具体的な事項を申請し、以下の事項を含むが、限らない。
(1)会社の株主総会授権取締役会に本激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:1授権取締役会は本激励計画の授与日を確定する;
②授権取締役会は、会社が資本積立金の株式転換、配当金の配当、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、本激励計画に規定された方法に従って制限株の授与/帰属数量を相応に調整する。
③授権取締役会は、会社が資本積立金の株式転換、配当金の配当、株式の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、本激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
④授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。激励対象と「制限株授与協議書」に署名することを含むが、これに限らない。
⑤授権取締役会は激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定し、激励対象の帰属資格、帰属条件を審査確認し、取締役会が当該権利を取締役会に授与する報酬と審査委員会の行使に同意する。
⑥取締役会に激励対象の帰属を授権する際に必要なすべての事項は、証券取引所に帰属申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登録(増資、定款届出を含む)を行うなどの関連事項を含むが、これに限らない。
⑦授権取締役会は本インセンティブ計画の規定に基づいて本インセンティブ計画の変更と終止に関する事項を処理し、インセンティブ対象の帰属資格の取り消しを含むが、これに限らない。インセンティブ対象がまだ帰属していない制限株に対して廃棄処理を取り消し、故のインセンティブがまだ帰属していない制限株のような補償と継承事項を処理し、本インセンティブ計画を終止する。
⑧授権取締役会は本インセンティブ計画条項と一致する前提の下で、本インセンティブ計画に対して管理と調整を行い、不定期に本インセンティブ計画に対する管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
⑨「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規、規則及び規範性文書が改訂された場合、取締役会にこの改訂に基づいて本激励計画に関する内容を調整するよう授与する。
⑩取締役会に本インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(2)本激励計画を実施するために、会社の株主総会の授権取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任するように要請する。
(3)会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、本激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および本インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為、事柄および事項を行う。
(4)会社の株主総会の同意を求め、上記の授権は会社の株主総会の承認日から本激励計画の有効期間まで有効である。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、本激励計画または「会社定款」に取締役会が決議して通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
取締役LI ZEQUAN、楊中民氏は本激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、本議案の採決を回避する。
本議案の採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票、回避2票、議案可決。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網が発表した「一部のアイドル募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する公告」を参照してください。
本議案の採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票、議案可決。
5、「顧客に融資賃貸買い戻し保証を提供することに関する議案」を審議、可決する
会社の取締役は真剣に《取引先に融資賃貸の買い戻し保証を提供する議案について》を審議して、会社が永勝金融賃貸有限会社に賃貸取引先-雲南大桐労務サービス有限会社を推薦することに同意して299.68万元を超えないで期限と24ヶ月を超えない融資賃貸の買い戻し保証を提供します。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網が発表した「顧客に融資賃貸・買い戻し保証を提供する公告」を参照してください。
本議案の採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票、議案可決。
三、書類の検査準備
1 Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) 第3回取締役会第26回会議決議。
2、独立取締役第三回取締役会第二十六回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) 取締役会2022年3月3日
