証券コード：6 0 3 99証券略称： Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 公告番号：2022026 Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399)
第5回取締役会第2回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第2回会議は2022年3月2日に会社の会議室で現場採決と通信採決を組み合わせて開催された。今回の取締役会会議の通知は2022年2月27日にそれぞれ専任者の送達、電子メールまたはファックスなどの方式で出され、今回の会議の採決締め切りは2022年3月2日16時である。会議には取締役7人、実際には7人が出席しなければならない。会議は楊峰さんが主宰する。会議の招集及び開催手順は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致する。
会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「完全子会社が銀行に流動資金貸付の総合信用限度額を申請することに関する議案」会社の第4回取締役会第44回会議及び2021年第4回臨時株主総会の審議は「完全子会社が銀行に流動資金貸付の総合信用限度額を申請することに関する議案」を可決した。会社の完全子会社遼寧新華龍大有モリブデン業有限会社(以下「新華龍大有」と略称する)は錦州銀行株式会社凌海支店に32950万元と1800万ドルの流動資金貸付総合授信額(授信金額は銀行の実際の承認を基準とする)を申請し、借入期間は1年(ドルは期限内に循環使用)である。そのうち、28900万元の人民元の授信額はすでに決議内容と銀行の手配に従って正常に使用されている。4050万元と1800万ドルの信用限度額は新華龍大の生産経営需要の変化で銀行に使用を申請しなかった。
現在、新華龍大は経営業務の需要のため、錦州銀行株式会社凌海支店に上述の未使用部分の信用限度額の調整を申請し、12350万元と500万ドルの流動資金ローンの総合信用限度額(業務の展示期間を含め、信用金額は銀行の実際の承認を基準とする)を超えないことを決定した。借入期間1年。同時に新華龍大の法定代表者に相応の授信書類とその他の付属法律書類資料に署名し、その他の関連事項を処理することを授権した。
取締役7人の採決に参加し、実際に取締役7人の採決に参加し、7票が賛成し、0票が反対し、0票が棄権しなければならない。この議案は株主総会の審議を経て可決される必要がある。
二、「完全子会社が銀行に流動資金貸付の総合授信額を申請するための担保提供に関する議案」を審議する
会社の第4回取締役会第44回会議及び2021年第4回臨時株主総会は「完全子会社が銀行に流動資金貸付総合授信額を申請することに関する議案」、「完全子会社が銀行に流動資金貸付総合授信額を申請することについて担保を提供する議案」を審議、可決した。遼寧新華龍大有モリブデン業有限会社(以下「新華龍大有」と略称する)の32カ所の不動産(不動産及び土地)、機械設備を抵当物として4050万元及び1800万ドルの信用額(信用金額は銀行の実際の承認を基準とし、期限は1年、ドルは期限内に循環使用する)を抵当担保し、同時に、会社が22000万元を超えない最高額保証を提供し、1年間の最高額保証契約を締結する。現在、新華龍大は経営業務の需要のため、錦州銀行株式会社凌海支店に信用限度額の調整を申請し、12350万元と500万ドルの流動資金貸付総合信用限度額(業務展期を含め、信用金額は銀行の実際の承認を基準とする)、借金期限は1年(期限内に循環使用)である。関連保証はこれに伴って調整され、新華龍大有の31カ所の不動産(不動産及び土地)、機械設備を抵当物としてこの授信(展期を含み、授信金額は銀行の実際の承認を基準とし、期限内に循環使用する)を抵当保証し、同時に会社から21000万元を超えない最高額保証保証保証を提供した。期限が18ヶ月を超えない最高額保証契約を締結した。
取締役7人の採決に参加し、実際に取締役7人の採決に参加し、7票が賛成し、0票が反対し、0票が棄権しなければならない。この議案は株主総会の審議を経て可決される必要がある。
三、「2022年第三回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は2022年第3回臨時株主総会の開催を提案する予定で、会議時間、場所は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
取締役7人の採決に参加し、実際に取締役7人の採決に参加し、7票が賛成し、0票が反対し、0票が棄権しなければならない。
ここに公告する。
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 取締役会2022年3月3日
