証券コード： Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 証券略称： Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 公告番号：2022028 Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2022年第3回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月18日14時00分
開催場所:遼寧省凌海市大有郷双廟農場会社会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月18日より
2022年3月18日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票プログラムは融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関連し、「上海証券取引所上場会社株主大会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って実行しなければならない。
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
完全子会社が銀行に流動資金貸付を申請する総合授信について
1 √
限度額の議案
完全子会社のために銀行に流動資金貸付を申請することについて
2 √
信用限度額が担保を提供する議案
3 2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案はすでに会社が2022年3月2日に開催した第5回取締役会第2回会議で審議・採択された。詳しくは2022年3月3日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。http://www.sse.com.cn.)の公告。
2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:すべての議案
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は互いに参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 20223/9
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
1.法人株主の法定代表者が株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書、法人単位営業許可証のコピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書、法人株主の法定代表者が署名した授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。
2.自然人株主が自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録を行う。自然人株主が代理人に出席を委託した場合、代理人の身分証明書、委託人の身分証明書のコピー、授権委託書、委託人の証券口座カードで登録を行う。
3.株主は手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスには株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話を明記し、身分証明書と株主口座のコピーを添付しなければならない。
上記の登録資料は、2022年3月17日17:00までに会社投資証券部に到着します。遼寧省凌海市大有郷双廟農場 Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 投資証券部、郵便番号:121209(封筒
「2022年第3回臨時株主総会」と明記してください)。登録期間:2022年3月16日、3月17日、毎日9:00-12:00、13:00-17:00。登録場所： Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 投資証券部。ファクシミリ方式で登録されている株主は、必ず現場会議に出席する際に上記の書類の原本を持参し、当社に提出してください。
4.授権委託書が委託人（又は委託人の法定代表者）が他人に署名を授権した場合、委託人（又は委託人の法定代表者）が他人に署名を授権した授権書又はその他の授権書類は公証を経て、上述の登録手続きに必要な書類とともに当社に提出しなければならない。
5.参加登録は株主が法に基づいて株主総会に参加するための必須条件ではない。
六、その他の事項
1.連絡先：
連絡先：遼寧省凌海市大有郷双廟農場
郵便番号：121209
電話番号：04165086125
ファックス：04165086158
連絡先：張韬、王偉超
2.今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。
3.ファックスで登録する株主は、ファックスに連絡先と連絡先を明記してください。
4、出席者は会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
5 Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 2022年第3回臨時株主総会会議資料は、上海証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn.）。
6、バックアップファイル目次
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 第5回取締役会第2回会議決議。
ここに公告する。
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 取締役会2022年3月3日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) ：
2022年3月18日に開催される貴社2022年第3回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1完全子会社が銀行に流動資本を申請することについて
金貸付総合授信額の議案
2完全子会社の銀行への流動申請について
資金貸付総合授信額が担保を提供する
議案
3 2022年第3回臨時株主総会開催について
会の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
