証券コード： City Development Environment Co.Ltd(000885) 証券略称： City Development Environment Co.Ltd(000885) 公告番号：2022018
City Development Environment Co.Ltd(000885)
重大資産再編の予案を開示した後の進展に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1 City Development Environment Co.Ltd(000885) (以下「 City Development Environment Co.Ltd(000885) 」または「会社」と略称する)が2022年1月22日に開示した「 City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 」において、関連資金および関連取引予案(二次改訂稿)」(以下「今回の取引予案」という)の「重大なリスク提示」において、今回の取引に存在する可能性のあるリスク要素とまだ履行しなければならない審査・認可手続きを詳しく開示し、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
2.近日、中国証券監督管理委員会の立件調査通知を受け、中国証券監督管理委員会は情報開示違反の疑いで立件調査を行うことを決定した。一、今回の取引の基本状況
City Development Environment Co.Ltd(000885) は2022年1月21日に第6回取締役会第45回会議を開き、「City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) そして関連資金及び関連取引予案(二次改訂稿)>及びその要約を募集する議案」などの今回の取引に関する議案を審議・採択し、2022年1月22日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)関連公告を公表した。今回の取引では、会社は株式発行方式で株式を交換し、合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) を吸収し、関連資金を募集する予定である。すなわち、 City Development Environment Co.Ltd(000885) Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) のすべての株式交換株主に株式を発行し、これらの株主が保有している Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) の株式を交換し、35人を超えない特定投資家に非公開で株式を発行して関連資金を募集する。今回の取引が完了すると、 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) は上場を中止し、法人資格を抹消し、 City Development Environment Co.Ltd(000885) は Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) のすべての資産、負債、業務、人員、契約及びその他のすべての権利と義務を引き継ぐ。 City Development Environment Co.Ltd(000885) 今回の合併により発行された株式は、深セン証券取引所のマザーボードに上場流通することを申請する(以下「今回の取引」と略す)。今回の取引は関連取引を構成する。今回の取引は会社の重大な資産再編を構成し、再編上場を構成しない。
二、今回の取引の進捗状況
(I)公平な情報開示を保証し、投資家の利益を維持し、会社の株価の異常な変動を避けるため、深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社の申請を経て、会社の株(株の略称: City Development Environment Co.Ltd(000885) 、株のコード: City Development Environment Co.Ltd(000885) )は2021年1月11日の開市から停止を開始した。具体的な内容は、会社が2021年1月11日に発表した「重大資産再編の計画に関する停止公告」(公告番号:2021004)、2021年1月18日に発表した「重大資産再編の計画に関する停止進展公告」(公告番号:2021006)を参照してください。
(II)会社は2021年1月22日に第6回取締役会第30回会議を開催し、「株式交換吸収合併 City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 案に関する議案」「 City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式発行に関する資金調達案の議案」「City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 資金調達予案」およびその要約の議案」など、今回の取引に関連する議案が審議・採択された。同日、会社は取引先と発効条件付きの「 City Development Environment Co.Ltd(000885) と Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) の株式交換吸収合併協定」を締結した。会社の株価は2021年1月25日の開市から回復した。
(III)会社は2021年2月22日、2021年3月24日、2021年4月23日、2021年5月24日、2021年6月23日にそれぞれ『重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告』(公告番号:2021014)、『重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告』(公告番号:2021025)、「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021039)、「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021049)と「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021063)。
(IV)会社は2021年7月22日に第6回取締役会第39回会議を開催し、「調整後の City Development Environment Co.Ltd(000885) 換株吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 及び関連取引案に関する議案」「 City Development Environment Co.Ltd(000885) 発行株式募集関連資金案に関する議案」「City Development Environment Co.Ltd(000885) 換株吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 及び関連資金募集及び関連取引前案(改訂稿)>及びその要約の議案」など、今回の取引に関連する議案を審議・採択した。同日、会社は取引先と「元株式交換吸収合併協議の終止協議」を締結し、前回の吸収合併協議を終止し、発効条件付きの「 City Development Environment Co.Ltd(000885) と Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) の株式交換吸収合併協議」を再締結した。
(V)会社は2021年7月23日、2021年8月21日、2021年8月27日、2021年9月23日、2021年10月23日、2021年11月23日と2021年12月23日にそれぞれ「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021079)、「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021090)、「重大資産再編案について河南省財政庁及び河南省国資委員会の承認を得た公告」(公告番号:2021091)、「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021096)、「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021098)、「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021109)と「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021115)。
(VI)会社は2022年1月21日に第6回取締役会第45回会議を開催し、「調整後の City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 及び関連取引案に関する議案」「 City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式発行募集関連資金案に関する議案」「City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) そして関連資金募集及び関連取引予案(二次修正稿)>及びその要約に関する議案」及び関連議案を再審議、可決した。同日、会社は取引先と「 City Development Environment Co.Ltd(000885) と Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) の株式交換吸収合併協定の補充協定」を締結した。
(VII)会社は2022年1月22日、2022年2月22日にそれぞれ「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2022010)、「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2022016)を開示した。
三、今回の取引の後続の仕事の手配
今回の取引の背景と目的に基づき、双方の株主との報告と疎通を通じて、取引双方の討論研究を経て、監督管理機構の調査と内部の改善に積極的に協力すると同時に、今回の取引に関する仕事を引き続き推進する。立件調査が終了した後、双方は調査結果と改善状況に基づき、関連法律法規の規定に従い、関連手続きを選択して吸着事項をさらに研究し、関連情報開示義務をタイムリーに履行する。
四、必要なリスク提示
Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 中国証券監督管理委員会の立件調査を受けて、今回の取引のプロセスに大きな影響を与え、後続双方が今回の取引案を調整するか、または今回の取引を終了するか、今回の取引が関連承認を得ることができるかどうか、および承認を完了する時間には不確実性があり、特に多くの投資家に後続の公告に注目し、投資リスクに注意するように注意する。
ここに公告する。
City Development Environment Co.Ltd(000885) 取締役会2022年3月3日
