証券コード： Dima Holdings Co.Ltd(600565) 証券略称： Dima Holdings Co.Ltd(600565) 公告番号：臨2022009号 Dima Holdings Co.Ltd(600565)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
（一）株主総会開催期間：2022年3月2日
(二)株主総会の開催場所:重慶市南岸区南浜路東原1891 D館4階会議室(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数20
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)1092851210
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
部総数の割合（%）428857
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。今回の会議の招集、開催及び採決はいずれも「中華人民共和国会社法」及び「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。会議は会社の取締役会が招集し、理事長の羅韶穎さんが会議を主宰した。
(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役7人、出席7人;2、会社の在任監事3人、出席3人;3、取締役会秘書が会議に出席する。二、議案審議状況(一)非累積投票議案1、議案名称:「連営企業に担保額を提供する会社の増加に関する議案」
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例(%)票数比例(%)
A株109004310997427281090 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 00.0000
(二)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案名は棄権に反対することに同意した
票数比例（%）票数比例票数比例序列（%）号
1『会社について20430271998642828109001.3572 0 0.0000を共同経営に増加
企業提供責任
保証額の議論
事件
(三)議案採決に関する状況説明
議案1は特別決議議案であり、すでに株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の3分の2以上が同意する。三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:上海錦天城(重慶)弁護士事務所弁護士:林可、李密2、弁護士の証言結論意見:
会社の2022年の第1回臨時株主総会の招集、開催手続きは「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会の招集者資格、会議に出席する人員資格、今回の株主総会の採決手続き、採決結果はいずれも合法的に有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て確認し、取締役会の印鑑を押した株主総会決議。2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
Dima Holdings Co.Ltd(600565) 2022年3月2日
