証券コード： Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 証券略称： Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 公告番号：臨2022020
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
第5回取締役会第22回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) (以下「会社」と略称する)は2022年3月2日に第5回取締役会第22回会議を開催し、会議は現場方式で開催された。会議は取締役8人、実際に取締役8人に行かなければならない。会議は理事長の沈国英さんが主宰し、会社の監事とその他の高級管理者が会議に列席し、会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の議案を可決し、決議を形成した。
一、第五期制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者のリストと授与数の調整に関する議案を審議、可決した。
会社の第5期制限株インセンティブ計画(以下「本インセンティブ計画」と略称する)が初めて授与するインセンティブ対象のうち11人が個人的な理由で会社が授与する制限株を自発的に放棄したことを考慮すると、「会社第5期制限株式インセンティブ計画(草案)」(以下「インセンティブ計画」と略称する)の関連規定と会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は本インセンティブ計画が初めて授与したインセンティブ対象リストと授与数を調整する。
今回の調整後、本インセンティブ計画が初めて授与したインセンティブ対象は170人から159人に調整された。本インセンティブ計画に付与される制限株の総数は990万株から952.2万株に調整され、そのうち初めて付与される制限株の数は800万株から762.2万株に調整され、予約制限株の数は変わらず190万株であり、調整後の予約部分の割合は本インセンティブ計画に付与される制限株の総数の19.95%である。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
上記事項会社の株主総会は取締役会に授権され、株主総会の審議に提出する必要はない。
取締役の梁嵩山氏は本激励計画の激励対象であり、本議案の採決を回避した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避1票。
(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
二、会社の第五期制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株を初めて授与する議案を審議、可決した。
「上場企業株式激励管理弁法」「激励計画」の関連規定及び2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、真剣に審査した結果、取締役会は会社の第5期制限性株式激励計画に規定された初授与条件がすでに成立したと判断し、2022年3月2日を初授与日とすることに同意した。条件を満たす159人のインセンティブ対象者に762.2万株の制限株を初めて授与し、価格は7.56元/株だった。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
上記事項会社の株主総会は取締役会に授権され、株主総会の審議に提出する必要はない。
取締役の梁嵩山氏は本激励計画の激励対象であり、本議案の採決を回避した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避1票。
(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
レポートファイル:
「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 第5回取締役会第22回会議決議」
「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 独立取締役意見」
ここに公告する。
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 取締役会二〇二年三月三日
