Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
独立取締役の意見
「上場企業管理準則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 規約」、「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 独立取締役業務細則」、「上場企業株式激励管理方法」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 第5回取締役会第22回会議に関する議案に対して独立した意見を発表しました。
一、第五期制限性株式インセンティブ計画のインセンティブ対象リストと付与数量の調整に関する議案について、今回の初回付与部分インセンティブ対象リストと付与数量の調整は「上場企業株式インセンティブ管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に合致すると考えている。インセンティブ対象は会社の「第5期制限株式インセンティブ計画(草案)」に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、今回の調整は株主総会の授権を取得し、必要な手続きを履行した。このため、この調整は関連規定に合致していると考え、取締役会が「第5期制限株式インセンティブ計画(草案)」に関連する初授与部分インセンティブ対象リストと授与数を調整することに同意します。
二、会社の第五期制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株を初めて授与する議案について
1、会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の第5期制限株インセンティブ計画の初授権日を2022年3月2日と確定し、この授権日は「上場会社株式インセンティブ管理方法」及び会社の「第5期制限株インセンティブ計画(草案)」の授権日に関する関連規定に合致する。
2、会社が確定した今回制限株を授与する激励対象は、いずれも「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書に規定された激励対象条件に合致し、会社の「第5期制限株激励計画(草案)」に規定された激励対象範囲に合致し、会社制限株激励対象の主体資格として合法的である。有効です。
3、会社と激励対象者はいずれも制限株を授与できない状況は発生せず、今回の激励計画の授与条件はすでに達成した。
4、会社は激励対象に対して貸付、貸付保証或いはその他の財務援助を提供する計画或いは手配が存在しない。
5、会社の取締役会が関連議案を審議する時、関連取締役はすでに《会社法》、《証券法》、《上場会社の株式激励管理方法》などの法律、法規と規範性文書及び《会社定款》の中の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役が審議採決する。
6、会社が今回の激励計画を実施することは、会社の長期的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残し、激励対象の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と核心チームの利益を効果的に結びつけることができる。会社のガバナンス構造をさらに改善し、株主の会社に対する自信を強化するのに有利である。今回の株式インセンティブ計画は会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上、2022年3月2日を初の授与日とする今回のインセンティブ計画に合意し、授与条件に合致する159人のインセンティブ対象者に762.2万株の制限株を授与することに合意しました。
独立取締役:王渓紅、段逸超、楊華軍2022年3月2日
