証券コード： Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 証券略称： Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 公告番号：臨2022021 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
第5回監事会第17回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第17回会議は2022年3月2日に会社会議室で開催された。会議は3名の監事に参加し、実際に3名の監事に参加し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議は監事会の鄭君達主席が主宰し、会議に出席した監事の審議を経て、以下の決議を採択した。
一、第五期制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者のリストと授与数の調整に関する議案を審議、可決した。
会社の第5期制限株インセンティブ計画(以下「本インセンティブ計画」と略称する)が初めて授与するインセンティブ対象のうち11人が個人的な理由で会社が授与する制限株を自発的に放棄したことを考慮すると、「会社第5期制限株式インセンティブ計画(草案)」(以下「インセンティブ計画」と略称する)の関連規定と会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は本インセンティブ計画が初めて授与したインセンティブ対象リストと授与数を調整する。
今回の調整後、本インセンティブ計画が初めて授与したインセンティブ対象は170人から159人に調整された。本インセンティブ計画に付与される制限株の総数は990万株から952.2万株に調整され、そのうち初めて付与される制限株の数は800万株から762.2万株に調整され、予約制限株の数は変わらず190万株であり、調整後の予約部分の割合は本インセンティブ計画に付与される制限株の総数の19.95%である。
監事会は、今回初めて授与された一部の激励対象リストと授与数の調整は「激励計画」と「上場会社の株式激励管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に合致していると考えている。調整後の激励対象リストは「激励計画」に規定された激励対象範囲に合致する。今回の調整は株主の利益を損なうことはない。そのため、監事会は会社が第5期制限株インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストと付与数を調整することに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
二、会社の第五期制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株を初めて授与する議案を審議、可決した。
会社監事会は、会社の第5期制限株式インセンティブ計画(以下「本インセンティブ計画」と略称する)が確定した初授与インセンティブ対象(授与締め切り日)が初授与条件に合致するかどうかを確認した後、
1、今回授与された制限株の激励対象は、いずれも2022年の第1回臨時株主総会の審議で可決された会社の第5期制限株激励計画に規定された初授与激励対象である。
2、今回授与された制限株の激励対象はいずれも「会社法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)などの文書に規定された激励対象条件に合致し、主体資格は合法的で、有効である。「管理方法」第8条に規定された激励対象にならない以下の状況は存在しない。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、本インセンティブ計画が初めて授与するインセンティブ対象は、会社の独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または会社の実際の支配者およびその配偶者、両親、子供を含まない。
4、会社と今回授与された激励対象者はいずれも制限株を授与できない場合は発生せず、会社が本激励計画で設定した激励対象者が制限株を授与される条件はすでに達成した。
以上より、監事会は2022年3月2日を初授与日とし、授与条件に合致する159名の激励対象者に762.2万株の制限株を初授与することに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(詳細は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください:http://www.sse.com.cn.）
報告書類:「 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 第5回監事会第17回会議決議」ここに公告する。
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 監事会二〇二二年三月三日
