証券コード： Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 証券略称： Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 公告番号：2022025
Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
第4回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
2022年3月2日、 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) (以下「会社」、「 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 」)は現場結合通信採決方式で第4回取締役会第10回会議を開催した。会議の開催に関する通知は、会社が2022年3月1日に現場送達と通信などの方式で取締役の皆様に送達しました。今回の会議は夏柱兵さんが主宰し、会議は取締役5人、実際に取締役5人、会社の監事と高級管理職が出席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「第四回取締役会独立取締役候補の変更に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成5票;反対0票棄権0票、可決。
会社は許海民先生の「 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 独立取締役候補にならないことについての手紙」を受け取り、個人的な理由で会社の第4回取締役会独立取締役候補にならないことを提出したので、会社の取締役会は許海民先生の第4回独立取締役候補に対する提名を取り消すつもりだ。これに鑑みて、会社の持株株主である合肥栄新株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)(以下「合肥栄新」と略称する)は張暁亜氏を会社の第4回取締役会独立取締役候補(履歴書付後)に指名した。会社の取締役会指名委員会はこの候補者の資格を審査し、指名を通過した。張暁亜さんの職務資格は上海証券取引所に届け出られ、異議なく通過した。
独立取締役は、今回の第4回取締役会の独立取締役候補の変更について、同意した独立意見を発表した。本事項は株主総会の審議を提出し、累積投票制で選挙を行う必要がある。
2、「会社が2022年に第1回臨時株主総会で一部の議案を取り消し、臨時提案を増やすことに関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成5票;反対0票棄権0票、可決。
2022年の第1回臨時株主総会の「独立取締役選挙に関する議案」の下の「許海民」子議案の審議を取り消すことに同意した。
会社の取締役会は2022年2月28日に会社の12.84%の株式を単独で保有する持株株主合肥栄新から「2022年第1回臨時株主総会の臨時提案の提出に関する手紙」を受け取り、「上場会社株主総会規則」などの関連規定に基づき、張暁亜氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に選出する関連議案を2022年第1回臨時株主総会の審議に提出してください。
具体的な内容は、同社が上海証券取引所の公式サイトおよび指定情報開示メディアで発表した「2022年第1回臨時株主総会の一部議案の取り消しと臨時提案の追加に関する公告」(公告番号:2022026)を参照してください。
三、書類の検査準備
1、『 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 第四回取締役会第十回会議決議』；
2、『 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 第四回取締役会第十回会議独立取締役意見』；ここに公告する。
Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 取締役会2022年3月3日
独立取締役候補者の履歴書は次のとおりです。
張暁亜、男性、1962年10月生まれ、中国国籍、海外居留権がなく、大学院生の学歴、山東大学数学学部と北京航空宇宙大学管理学院を卒業し、高級エンジニアである。現在、北京嘉信鼎達科学技術有限会社の理事長、香港上場会社の新焦点自動車技術ホールディングス有限会社の独立非執行取締役である。ナスダック上場会社の航米メディアグループの取締役兼総裁、香港上場会社の中国蒙牛独立非執行取締役などを務めたことがある。
