Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 独立取締役
第4回取締役会第10回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「会社定款」と「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2022年3月2日に第4回取締役会第10回会議を開催し、審議した関連事項について以下の独立意見を発表する。
会社の第4回取締役会の独立取締役候補の指名手続き規範は、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会社の第4回取締役会の独立取締役候補の張暁亜さんの個人履歴などの資料を真剣に審査した結果、張暁亜さんは関連職責を履行する職務条件と仕事の経験を持っていると考えています。「会社法」及び「上場会社独立取締役規則」に規定された会社独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」及び上海証券取引所の「株式上場規則」に規定された職務条件に合致している。
会社の取締役会が張暁亜氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出した。
独立取締役:方福前、陳国欣、呉飛2022年3月2日
