証券コード： Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 証券略称： Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 公告番号：2022020 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会において、議案の追加、変更、否決がない場合。
2、今回の株主総会は、前回の株主総会決議の変更には関与しない。
一、会議の開催状況：
1、会議の招集者：会社の取締役会
2、開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。3、会議の開催時間
（1）現場会議時間：2022年3月2日（水）14：00
(2)インターネット投票時間:2022年3月2日(水)
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年3月2日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2022年3月2日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
4、現場会議の開催場所：浙江省慈渓市長河鎮芦庵道路1511号 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 2号棟4階会議室
5、会議の司会者：代表取締役の張忠良さん
6、今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、会議の出席状況：
(I)株主の会議出席状況
株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネットを通じて投票した株主10人は、上場企業の総株式の572572%を占める170355371株を代表している。
このうち、現場投票を通じた株主は8人で、代表株式は170118011株で、上場企業の総株式の571774%を占めています。
インターネット投票による株主2人の代表株は237360株で、上場企業の総株式の0.0798%を占めた。
中小株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネットを通じて投票した中小株主2人は、上場企業の総株式の0.0798%を占める237360株を代表した。
このうち、現場投票を通じた中小株主は0人で、株式0株を代表し、上場企業の総株式の0.0000%を占めている。
インターネット投票による中小株主2人の代表株は237360株で、上場企業の総株式の0.0798%を占めた。
(II)董監高、弁護士が会議に列席する状況
会社の取締役、監事は今回の会議に出席し、一部の高級管理職が今回の会議に列席し、会社が招聘した弁護士が出席した。
三、議案審議採決状況：
会議は現場採決とネット投票採決を組み合わせて以下の議案を採決した:1、審議は「投資産業基金及び関連取引に関する議案」を可決した。
総採決状況：
170309971株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999734%を占めている。45400株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0267%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の総採決状況：
会議に出席した中小株主の株式の808729%を占める191960株に同意した。45400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の191271%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は通常決議事項であり、本会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1/2以上を獲得して可決された。
2、「一部のインセンティブ対象者が授与されたが、まだロックされていない制限株の買い戻しに関する議案」の審議が可決された。
総採決状況：
170309971株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999734%を占めている。45400株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0267%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の総採決状況：
会議に出席した中小株主の株式の808729%を占める191960株に同意した。45400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の191271%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は特別決議事項であり、本会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の2/3以上を獲得して可決された。
四、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京市中倫弁護士事務所
2、法律意見を出す弁護士の名前：賈海亮、王剣群
3、結論意見:会社の今回の株主総会の招集、開催手続き、招集者資格、今回の株主総会に出席する人員資格、採決手続きと採決結果などの関連事項は法律、法規と会社定款の規定に合致する。会社の今回の株主総会決議は合法的に有効である。
五、書類の検査準備
1、『 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 2022年第一回臨時株主総会決議』；2、『北京市中倫弁護士事務所の Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書』。
ここに公告する。
Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 取締役会2022年3月2日
