徳龍匯能集団株式会社DELONG COMPOSITE ENERGY GROUUPCO.，LTD
証券コード： Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 証券略称：徳龍汇能公告番号：2022008徳龍汇能集団株式会社
取締役の辞任及び取締役の補選、財務責任者の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会社の取締役の辞任及び取締役の補欠選挙の状況
1、会社の取締役の辞任について
徳龍汇能集団株式会社(以下「会社」という)の取締役会はこのほど、取締役の周順さん、秦亮さんの辞任報告を受け、仕事の原因で、取締役の周順さん、秦亮さんが会社の第12回取締役会の取締役を辞任することを申請した。
「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」および「会社定款」などの関連規定によると、今回の周順さん、秦亮さんの2人の取締役の辞任は、会社の取締役会のメンバー数が法定人数を下回ることはなく、取締役会の正常な運行に影響を与えず、2人の辞任報告は取締役会に届いた日から発効する。会社を辞めた後、周順さんと秦亮さんはもう会社の職務を担当しません。
周順さんと秦亮さんは会社の株式を持っていません。会社の取締役会は周順さんと秦亮さんが在任中に会社のために貢献したことに心から感謝しています。
2、会社の取締役の補選について
周順さん、秦亮さんが会社の取締役を辞任したことを考慮して、鄭平さんは2021年10月に会社の取締役、財務責任者を辞任し、会社の取締役会は3人の取締役を補充しなければならない。「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、会社の持株株主である北京頂信瑞通科技発展有限公司(持株11476182株、総株価32%)は呉玉傑氏、張紀星氏、姚志偉氏(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第12回取締役会の非独立取締役候補に指名した。会社の取締役会指名委員会は以上の取締役候補者の職務資格を審査し、2022年3月2日に第12回取締役会第17回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「非独立取締役の補選に関する議案」を可決し、呉玉傑氏、張紀星氏の指名に同意した。姚志偉氏は会社の第12回取締役会の非独立取締役候補として、2022年の第2回臨時株主総会の選挙を提出し、取締役に当選した任期は会社の2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から第12回取締役会の任期が満了するまで停止した。
二、財務責任者の任命状況について
鄭平さんは2021年10月に会社の取締役、財務責任者を辞任した。新しく任命された財務責任者が着任する前に、会社の取締役、社長の呂濤さんが財務責任者の職責を代行する。
会社の総経理の指名と取締役会の指名委員会の審査を経て、会社は2022年3月2日に第12回取締役会の第17回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「財務責任者の任命に関する議案」を可決し、姚志偉先生(履歴書は添付ファイルを参照)を財務総監、すなわち会社の財務責任者に任命することに同意した。任期は会社の今回の取締役会の審議が可決された日から第12期取締役会の任期が満了するまでである。
会社の独立取締役は上述の非独立取締役候補指名及び任命役員に対して同意意見を発表した。会社の今回の取締役会で高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
添付ファイル:1、非独立取締役候補者(呉玉傑、張紀星、姚志偉)履歴書
2、財務責任者(姚志偉)の履歴書
ここに公告する。
徳龍匯能集団株式会社取締役会二〇二年三月三日
添付ファイル:
非独立取締役候補履歴書
呉玉傑、男性、中国国籍、1962年生まれ、短大、唐山恒安実業有限会社の副総経理、邢台徳龍機械ロール有限会社の理事長、涞源県奥宇鋼鉄有限会社の総経理、徳龍グループの総裁、新天鋼グループの総裁兼天鋼会社の総経理を務めたことがある。現在、徳龍グループの副会長を務めている。呉玉傑さんは徳龍ホールディングス有限会社と傘下会社で働いているほか、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際のコントロール人、会社の他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、証券取引所に上場会社の取締役に適していないと公開認定された場合は存在しない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上通報されたりする批判は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした場合はない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの規定に合致する職務条件。
張紀星、男性、中国国籍、漢族、1970年、短大、公認会計士。徳龍グループ監査監察部長、財務部長、唐山市徳龍鋼鉄有限会社の財務副総経理、常務副総経理、総経理兼遷安圧延一鋼鉄グループ有限会社の総経理を務めたことがある。全国鉄鋼工業の労働模範を獲得したことがある。河北省唐山市の第15期人民代表大会の代表を務めたことがある。現在、天津市河西区政協委員、現在、徳龍グループの取締役、徳龍、新天鋼鉄グループの副総裁、天津鋼鉄グループ有限会社の党委員会書記を務めている。張紀星さんは徳龍ホールディングス有限会社と傘下会社で働いているほか、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際のコントロール人、会社の他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、証券取引所に上場会社の取締役に適していないと公開認定された場合は存在しない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上通報されたりする批判は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした場合はない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。
「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの規定に合致する職務条件。
姚志偉、男性、中国国籍、漢族、1977年生まれ、本科、会計士。滦河グループの財務部の主管を務めたことがあり、唐山徳龍鋼鉄有限会社の監査部部長補佐、財務部部長、唐山玉田金州実業有限会社の財務総監、天津市新天鋼冷間圧延薄板有限会社の副総経理、天津市新天鋼中興盛達有限会社の総経理補佐、天津市新天鋼線鋼ケーブル有限会社の総経理補佐を兼任した。
姚志偉氏は会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、役員に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、証券取引所に上場会社の取締役、役員に適していないと公開認定された場合は存在しない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上通報されたりする批判は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした場合はない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの規定に合致する職務条件。財務責任者履歴書
財務責任者の姚志偉履歴書は、上述の非独立取締役候補の履歴書と同じである。
