徳龍匯能集団株式会社DELONG COMPOSITE ENERGY GROUUPCO.，LTD
証券コード： Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 証券略称：徳龍汇能公告番号：2022009徳龍汇能集団株式会社
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回:2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：当社取締役会。会社の第12回取締役会第17回会議は2022年3月2日に「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定と要求に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月18日(金)午後14:30。
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかを選択するしかない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日:2022年3月11日(金)。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主又はその代理人。
株式登記日2022年3月11日(金)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人を会議に出席させ、採決に参加させることができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:成都市建設路55号華聯東環広場10階会社会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会採決の提案を提出する
表一：今回の株主総会提案コード表
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
累積投票の提案
1.00非独立取締役の補欠選挙に関する議案の応募者数(3)人
1.01呉玉傑を会社の第12期取締役会の非独立取締役に補選する
1.02張紀星を会社の第12回取締役会の非独立取締役に補選する
1.03姚志偉を会社の第12回取締役会の非独立取締役に補選する
2、以上の議案はすでに会社の第12期取締役会第17回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月3日に巨潮情報網に掲載したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報の「第12回取締役会第17回会議決議公告」(公告番号:2022007)、「取締役辞任及び取締役補選、財務責任者任命に関する公告」(公告番号:2022008)。
3、以上の議案のサブ議案は項目ごとに採決しなければならない。議案は普通採決事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2分の1以上が通過しなければならない。以上の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する。
4、今回は累積投票方式で非独立取締役を選出し、応募者数は3人で、株主が保有する選挙票はその保有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者の中で任意に分配することができる(0票を投票することができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
三、会議の登録事項
(I)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、本人身分証明書、証券口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権委託書、証券口座カードを提示して登録しなければならない。
(II)個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人身分証明書、証券口座カードを提示しなければならない。受託代理人が会議に出席する場合、委託人身分証明書のコピー、本人身分証明書、授権委託書、委託人証券口座カードを提示して登録しなければならない。
(III)登録方式:現場登録、ファックス登録、手紙登録。
(IV)登録期間:2022年3月16日、3月17日(午前9:30から午後16:
(V)登録場所:当社取締役会事務室。
(VI)注意事項:会議に出席する株主及び受託者は身分証明書及び関連書類を持って出席し、法人授権などの関連書類には法人単位の印鑑を押さなければならない。
（VII）その他事項：
1、連絡先：四川省成都市建設路55号華聯東環広場10階
徳龍匯能グループ株式会社取締役会事務室
郵便番号:610051
連絡先:(02868539558ファックス:(02868539800
担当者：宋暁萌
2、会議費用:会議に出席した人は食事と宿泊、交通費は自分で負担する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
(I)会社はインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)と深セン証券取引所取引システムは全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。今回の株主総会が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った具体的な時間は2022年3月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
(II)今回の株主総会の投票コードは「360593」であり、投票の略称は「徳龍投票」である。
(III)ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照する。
五、書類の検査準備
1、会社の第12期取締役会第17回会議の決議。
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二:授権委託書はここで公告する。
徳龍匯能集団株式会社取締役会二〇二年三月三日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:「360593」、投票略称:「徳龍投票」。
2、選挙票を記入する。
今回の株主総会議案は累積投票案で、累積投票案について、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を上回った場合、その提案グループが投票した選挙票は無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表2:累積投票制で候補者に投票した選挙票を一覧表に記入
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
非独立取締役3名を選出する(等額選挙を採用し、応募者数は3位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、所有する選挙票を3人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
3、同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月18日午前9:15、終了時間は2022年3月18日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
徳龍汇能集団株式会社2022年第2回臨時株主総会に本(単位/本人)代表を全権委任し、以下の指示により議決権の行使に代行する。
依頼者名/名称：
委託人株式口座番号：
委託人の持株数及び株式の性質：
委託人身分証明書番号（単位株主営業許可証番号）：
受託者(署名):
受託者身分証明書番号：
委託人授権受託人は徳龍汇能に対して以下の提案を採決する。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
累積投票案は等額選挙を採用し、候補者に投票する選挙票を記入する
1.00非独立取締役の補欠選挙に関する議案の応募者数(3)人
1.01呉玉傑を会社の第12回取締役会に補選した。
取締役を立てる
1.02張紀星を会社の第12回取締役会のために補選した。
取締役を立てる
1.03姚志偉を会社の第12回取締役会に補選する
取締役を立てる
備考:委託人が上記議案に対して具体的な採決指示をしなかった場合、受託人は自分の意見によって採決することができるかどうか。
□可□不可
委託人署名(単位株主に公印を押す):委託日:2022年月日
