証券コード： Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 証券略称： Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 公告番号：2022015 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント:
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月2日(水)午後14:30。
(2)インターネット投票期間は2022年3月2日。次のようになります。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月2日午前09:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月2日09:15-15:00期間の任意の時間である。
2、会議の開催場所：アモイ市思明区湖浜北路201号宏業ビル8階 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 会議室。
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
4、会議の招集者：会社の取締役会
5、会議の司会者：会社の代表取締役の胡精沛さん
6、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせた投票採決が行われた。今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人は計9人で、代表株式は43661596株で、上場会社の総株式の218308%を占めている。次のようになります。
1、現場会議の株主の出席状況
現場会議の投票に出席した株主と株主代理人は計4人で、代表株式は43640596株で、上場会社の総株式の218203%を占めている。
2、ネット投票状況
ネット投票に参加した株主と株主代理人は計5人で、代表株式は21000株で、上場会社の総株式の0.0105%を占めている。
今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人のうち、中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有している株主を指す)は計6人で、株式51000株を代表し、上市会社の総株式の0.0255%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職が会議に出席し、北京市金杜(深セン)弁護士事務所の弁護士が今回の株主総会に出席し、法律意見書を発行した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に従い、現場投票とネット投票を結合した採決方式で、以下の議案を審議・採択した。
1.「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の採決結果は以下の通りである。
40100株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人の代表の有効議決権株式総数の760911%を占めた。9600株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表の有効議決権株式総数の182163%を占めている。3000株を棄権し、会議に出席した株主及び株主代理人代表の有効議決権株式総数の5.6926%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:38400株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人の代表の有効採決権株式総数の752941%を占めている。9600株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表の有効議決権株式総数の188235%を占めている。3000株を棄権し、会議に出席した株主および株主代理人の代表の有効議決権株式総数の5.8824%を占めた。
関連株主の胡精沛氏、鄒鵬氏は採決を回避した。
2.「会社及び子会社が金融機関に授信額を申請する議案について」の採決結果は以下の通りである:43648996株に同意し、会議に出席した株主及び株主代理人代表の有効採決権株式総数の999711%を占めている。9600株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表の有効議決権株式総数の0.0220%を占めている。3000株を棄権し、会議に出席した株主および株主代理人代表の有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:38400株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人が有効採決権を代表する株式総数の752941%を占めている。9600株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表の有効議決権株式総数の188235%を占めている。3000株を棄権し、会議に出席した株主及び株主代理人の代表の有効議決権株式総数の5.8824%を占めた。
3.「会社及び子会社の対外保証に関する議案」の採決結果は以下の通りである。
43648996株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人の代表の有効議決権株式総数の999711%を占めた。9600株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表の有効議決権株式総数の0.0220%を占めている。3000株を棄権し、会議に出席した株主および株主代理人代表の有効議決権株式総数の0.0069%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:38400株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人が有効採決権を代表する株式総数の752941%を占めている。9600株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表の有効議決権株式総数の188235%を占めている。3000株を棄権し、会議に出席した株主及び株主代理人の代表の有効議決権株式総数の5.8824%を占めた。
本議案は特別決議であり、会議に出席した株主及び株主代理人代表の有効議決権株式総数の3分の2以上の審議を経て可決された。
三、弁護士が発行した法律意見
今回の株主総会は北京市金杜(深セン)弁護士事務所馮氷心、張楽弁護士の証言を経て、会社の今回の株主総会の招集と開催手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律、法規、「株主総会規則」と「会社章程」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会に出席した人員と招集者の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022年第一回臨時株主総会決議；
2、北京市金杜(深セン)弁護士事務所が発行した法律意見書。
ここに公告する。
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 取締役会2022年3月3日
