徳龍匯能集団株式会社DELONG COMPOSITE ENERGY GROUUPCO.，LTD
証券コード： Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 証券略称：徳龍汇能公告番号：2022007
徳龍匯能グループ株式会社
第12期取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
徳龍匯能集団株式会社(以下「会社」と略称する)第12回取締役会第17回会議通知は2022年3月1日にメールなどの形式で発行され、2022年3月2日午後14:00-17:00に当社で通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役6名に出席し、実際に取締役6名に出席しなければならない。会議の招集、開催及び採決手続きは「会社法」と会社の「定款」などの関連規定に合致している。会議は審議を経て以下の決議を形成した。
1、「非独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決した。呉玉傑さん、張紀星さん、姚志偉さんを会社の第12回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、会社の2022年の第2回臨時株主総会の選挙を提出し、当選取締役の任期は2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から第12回取締役会の任期が満了するまでである。具体的には、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役辞任及び取締役補選、財務責任者任命に関する公告」(公告番号:2022008)。独立取締役は上記事項について同意した独立意見を発表した。具体的には、同社が同日、巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
本議案の採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「財務責任者の任命に関する議案」を審議、可決した。姚志偉氏を会社の財務総監、すなわち会社の財務責任者に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第12回取締役会の任期が満了するまでである。具体的には、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役辞任及び取締役補選、財務責任者任命に関する公告」(公告番号:2022008)。
独立取締役は上記事項について同意した独立意見を発表した。具体的には、同社が同日、巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
本議案の採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
3、「会社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 成都支店に総合授信額及び借入金を申請することに関する議案」を審議、可決した。会社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 成都支店に総合授信額18000万元を申請することに同意し、期限は12ヶ月で、会社の完全子会社徳陽市旌能天然ガス有限会社は今回の授信に連帯責任保証保証を提供した。会社はこの授信額の範囲内で、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 成都支店に流動資金の借入金18000万元を申請し、期限は12ヶ月である。関連法律法規及び会社定款の規定により、今回の総合授信及び流動資金借入事項は取締役会の審査・認可権限の範囲内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。取締役会は会社の管理職に今回の授信額の範囲内で関連する借金を全権で処理し、必要な契約などの法律文書を締結することを授権した。
本議案の採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
4、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。2022年3月18日午後14:30に現場とネット投票方式で会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意した。具体的には、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022009)。
本議案の採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
徳龍匯能グループ株式会社取締役会
二〇二年三月三日
