証券コード： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 証券略称： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 公告番号：2022012 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第9回会議は2022年3月21日(月)に現場採決とネット投票を組み合わせた方式で会社2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」または「今回の会議」と略す)を開催することを決定した。以下に関連状況を通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、今回の株主総会の回：2022年第一回臨時株主総会
2、今回の会議の招集者：会社の取締役会
3、本会議の開催の合法性、規則性：会社は2022年3月2日に第4回取締役会第9回会議を開催して『2022年第1回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案』を審議して採択し、会社の取締役会は本株主総会を招集して関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、本会議の開催日時：
（1）現場会議開催時間：2022年3月21日（月）14：30
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月21日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月21日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は現場投票とネット投票のどちらかしか選択できず、重複投票はできない。同一議決権が重複議決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6、本会議の株式登録日：2022年3月14日（月）
7、本会議の出席対象：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
今回の株主総会の株式登録日は2022年3月14日で、株式登録日の午後の終値までに中国で深セン支社に登録された会社全体の株主が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に今回の株主総会に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書は添付ファイル1を参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規制度により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：湖南省益陽市長春経済開発区資陽大道北側01号 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 1階会議室。
二、今回の株主総会の審議事項
1、審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：以下のすべての議案を代表する√
非累積投票の提案
1.00『会社及びその要約に関する議案』√
2.00「会社事件
3.00『株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画を申請することについて√
関連事項の議案
2、開示状況
上記の提案はすでに会社の第4回取締役会の第8回会議の審議、第4回監事会の第8回会議の審議を通過し、内容の詳細は会社が「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」と巨潮情報網に掲載されていることを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
3、特別説明
上記の提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、会社は中小投資家の採決を単独で計算し、直ちに公開する。
上記の提案は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。また、関連株主は採決を回避しなければならず、関連株主は他の株主の委託投票を受け入れることができない。採決を回避すべき関連株主名:今回の株式激励の激励対象及び関連関係のある株主。
中国証券監督管理委員会の「上場企業株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、独立取締役の江雲輝氏が今回の株主総会で審議した株式激励に関する議論に全員一致で同意した。
会社全体の株主に投票権を公募する。具体的な内容は、会社が2022年3月3日に「証」に掲載したものを参照してください。
券時報、上海証券報、中国証券報、証券日報及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)上の「独立取締役公募委託投票権の公告」。
三、現場参加会議の株主登録方法
1、登録方式：
(1)法人株主はその法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主口座カードまたは有効持株証明書のコピーと本人身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。法定代表者が出席しない場合、代理人は単位公印を押した法人営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル1)、株主口座カードのコピーと本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。
(2)自然人株主は株主口座カードのコピー、本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主口座カードのコピー、授権委託書(添付ファイル1)と本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書の手紙、ファックス、スキャンで登録する。当社は電話での登録は受け付けておりません。
2、登録時間：
（1）現場登録時間：
2022年3月16日(水:午前9:00-11:30、午後14:00-17:30)。
(2)書面による手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月16日午後17:30までに当社証券部事務室に送付またはファックスしなければならない。湖南省益陽市長春経済開発区資陽大道北側01号( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 証券部)、郵便番号:413001(手紙に「2022年第1回臨時株主総会」と明記されている)今回の会議は電話登録を受けず、手紙やファックスは登録場所に到着する時間を基準としている。
3、登録場所及び授権委託書の送付場所：
連絡先：湖南省益陽市長春経済開発区資陽大道北側01号（湖南宇晶機械株式会社）証券事務室
郵便番号:413001
電話番号：0737218141
ファックス：0737432165
メールアドレス:[email protected].、[email protected].
担当者：周波評、劉托夫
4、注意事項：
(1)現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
(2)会議費用:今回の会議は半日で、会議に参加した株主の交通、食事と宿泊費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会に参加する株主は、深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第八回会議の決議；
2、第4回監事会第8回会議の決議;
3、第四回取締役会第九回会議決議。
六、添付書類
添付書類1、授権委託書;
添付書類2、参加株主登録表;
添付ファイル3、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ。
ここに公告する。
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
取締役会2022年3月2日添付資料1：
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ：
2022年の第1回臨時株主総会にご出席いただき、会議で審議された各議案について、本授権委託書の指示に従って投票を行い、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって、ご本人/本部門を代表してご出席いただきます。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から当該株主総会が終了するまでである。
委託人の受託人に対する採決指示は以下の通りである。
備考棄権反対提案提案名称当該列打に同意する
コードチェックの欄
目可
に投票
100総議案：累計投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社及び√について
その要約の議案」
2.00『会社法律>の議案』
3.00『株主総会授権取締役会に2022年株式を申請することについて√
オプションインセンティブ計画に関する事項の議案
特別説明事項：
1、委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つことを基準とし、各項目は単一選択であり、複数選択は無効である。
2、授権委託書の切り抜き、コピー或いは以上の形式で自作するのはいずれも有効である。委託人が個人である場合、署名しなければならない。委託人が法人である場合、法人単位の公印を押さなければならない。
3、委託人が上記採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、または同一審議事項に対して2つまたは2つ以上の指示がある場合、委託人が受託人がその意思に基づいて選択することに同意したものと見なし、その採決権の行使の結果は委託人が負担する。委託人名称:(署名又は捺印)委託人証明書番号:委託人持株数及び性質:受託人氏名:受託人身分証明書番号:発行日:年月日
添付資料2：
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
2022年第1回臨時株主総会参会株主登録表
2022年3月14日15:00までの取引終了時に、当社は＊＊＊ Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) （株券コード： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ）の株式を保有しており、2022年の第1回臨時登録を行っております
