証券コード： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 証券略称： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 公告番号：2022010 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
第4回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第9回会議通知は2022年2月25日に電話や電子メールなどで発行され、2022年3月2日に会社の1階の会議室で現場と通信方式で開催された。今回の会議は理事長の楊宇紅さんが主宰し、今回の会議には取締役7名、実際の取締役7名が参加しなければならない。そのうち取締役の楊佳今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)対外投資の終止に関する議案を審議、可決する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、「証券日報」、「中国証券報」、「証券時報」及び「上海証券報」に掲載された「対外投資中止事項及び終了協定締結に関する公告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(II)「会計見積変更に関する議案」を審議・可決する。
会社の取締役会は、今回の会計見積りの変更は財政部の要求に基づいて合理的に変更され、関連規定に合致し、変更を実行した後の会計見積りは客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社の財務諸表に大きな影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の会計見積りの変更に同意する。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、「証券日報」、「中国証券報」、「証券時報」及び「上海証券報」に掲載された「会計推定変更に関する公告」及び会社は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「独立取締役会社第4回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見」を掲載した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(III)「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。
会社の取締役会は2022年3月21日(月)に現場採決とネット投票を組み合わせて2022年第1回臨時株主総会を開いて関連議案を審議する予定だ。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、「証券日報」、「中国証券報」、「証券時報」および「上海証券報」の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第九回会議の決議；
2、独立取締役会社の第4回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 取締役会2022年3月2日
