証券コード： Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) 証券略称： Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) 公告番号：臨2022016 Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152)
第6回取締役会第19回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) (以下「会社」と略す)第6回取締役会第19回(臨時)会議は2022年3月2日に通信方式で開催された。本会議を開催する通知及び関連資料は2022年2月28日に電話、電子メール等で取締役の皆様に送付いたしました。2022年3月2日、9人の取締役が今回の会議の審議事項を採決した。今回の会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の討論を経て、会議は書面採決方式で以下の決議を審議した。
一、「会社の第6回取締役会戦略と投資委員会委員の補欠選挙に関する議案」を審議、可決した。
会社の元取締役の銭喆がすでに会社の第6回取締役会戦略と投資委員会委員の職務を辞任したことを考慮して、会社の戦略と投資委員会の各仕事の順調な展開を保証するために、会社の「戦略と投資委員会の仕事細則」の要求に基づいて、取締役会は会社の取締役の鐘勇を第6回取締役会戦略と投資委員会委員に補充することに同意した。任期は取締役会の審議が可決された日から第6回取締役会の任期が満了するまでである。
今回の補欠選挙が完了した後、会社の第6回取締役会戦略と投資委員会は黄躍珍、陳建良、楊文峰、鐘勇、朱桂龍から構成され、そのうち黄躍珍は主任委員である。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
二、「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決した。
会社の経営発展の需要に基づいて、会社が Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州天河支店に信用融資額人民元6億元以内(本数を含む)を申請し、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 広州支店に信用融資額人民元2億元以内(本数を含む)を申請することに同意する。信用品種及び用途には、短期借入金、長期借入金、銀行引受為替手形、保証書、サプライチェーン融資などの総合信用が含まれるが、これらに限定されない。
取締役会は会社の経営チームに実際の経営の必要に応じて上述の額内で関連銀行と具体的な事項を商談することを授権した。本授信は、取締役会が通過した日から2023年4月30日まで有効である。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します!
Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) 取締役会
2022年3月3日
