証券コード： Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 証券略称： Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 公告番号：2022008 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社
第4回監事会2022年第1回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社(略称「会社」)は2022年03月02日に第4回監事会2022年第1回会議を開催した。会議は現場で通信採決を結びつけて開かれ、監事会の謝萍女士が招集して主宰した。会議の通知及び関連資料は2022年02月25日に電話、電子メールなどの方式で発行され、採決監事3名に参加し、実際に採決監事1名に参加し、2名の監事は採決を回避し、蔡舟監事は通信方式で出席しなければならない。会議の招集と開催手順は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。会議は以下の議案を審議した。
一、『 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社第二期従業員持株計画(草案)』及びその要約に関する議案
会社の法人ガバナンス構造をさらに改善し、会社の激励制約メカニズムの確立を促進し、健全化を促進し、会社の高級管理者、グループ本部及び各事業部の核心従業員の積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と従業員利益を効果的に結びつけ、会社の長期、持続、健全な発展を促進する。「会社法」「証券法」「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、従業員の持株計画とその要約を作成しました。
採決結果:賛成1票、反対0票、棄権0票。
蔡舟監事、王静が今回の従業員持株計画に参加したため、採決を回避しなければならない。非関連監事人数は監事会人数の半数に満たず、監事会は本議案に対して有効な決議を形成することができず、本議案は直接会社の株主総会に提出して審議し、関連株主は採決を回避しなければならない。
二、「 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社第二期従業員持株計画管理方法」に関する議案
会社の従業員持株計画の実施を規範化するため、「会社法」「証券法」「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づき、会社の「第2期従業員持株計画管理方法」を制定した。
採決結果:賛成1票、反対0票、棄権0票。
蔡舟監事、王静が今回の従業員持株計画に参加したため、採決を回避しなければならない。非関連監事人数は監事会人数の半数に満たず、監事会は本議案に対して有効な決議を形成することができず、本議案は直接会社の株主総会に提出して審議し、関連株主は採決を回避しなければならない。
三、書類の検査準備
1、第4回監事会2022年第1回会議決議。
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社監事会2022年03月03日
