証券コード： Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 略称： Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 公告番号：2022005 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社
第4回取締役会2022年第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社(略称「会社」)は2022年03月02日に会社会議室で第4回取締役会2022年第1回会議を開催した。会議は会長の厳俊旭氏が招集して主宰し、現場で通信採決を結びつける方式で開かれた。会議の通知及び関連議案は2022年02月25日に電話、電子メールなどの方式で各取締役に発送され、取締役7名の採決に参加し、実際に取締役7名の採決に参加し、取締役李宝山、何焱は通信方式で出席し、会社の監事及び役員が列席しなければならない。会議の招集と開催手順は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）『＊＊ Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社第二期社員持株計画（草案）』及びその要約に関する議案
会社の法人ガバナンス構造をさらに改善し、会社の激励制約メカニズムの確立を促進し、健全化を促進し、会社の高級管理者、グループ本部及び各事業部の核心従業員の積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と従業員利益を効果的に結びつけ、会社の長期、持続、健全な発展を促進する。「会社法」「証券法」「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、従業員の持株計画とその要約を作成しました。
具体的な内容は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「第2期従業員持株計画(草案)」とその要約などの関連公告。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票、朱彬取締役は今回の従業員持株計画に参加した総計1票で採決を回避し、この議案を審議・可決した。
独立取締役はこの事項について関連意見を発表し、本議案は株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。
（Ⅱ）『＊＊ Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社第二期社員持株計画管理方法』に関する議案
会社の従業員持株計画の実施を規範化するため、「会社法」「証券法」「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づき、会社の「第2期従業員持株計画管理方法」を制定した。
具体的な内容は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「第2期従業員持株計画管理方法」の公告。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票、朱彬取締役は今回の従業員持株計画に参加した総計1票で採決を回避し、この議案を審議・可決した。
本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は採決を回避しなければならない。
(III)株主総会授権取締役会に従業員持株計画に関する事項の提出に関する議案
今回の従業員持株計画の順調な実施を保証するために、取締役会は株主総会に取締役会に第2期従業員持株計画に関する具体的な事項を全権処理するように要求し、以下の事項を含むが、限らない。
1、取締役会に本従業員持株計画の設立、変更と終止を授権する。
2、授権取締役会は本従業員の持株計画の存続期間の延長を決定する。
3、授権取締役会は本従業員の持株計画で購入した株式のロックとロック解除のすべての事項を処理する。4、授権取締役会は「会社第二期従業員持株計画(草案)」について説明する。
5、授権取締役会は本従業員の持株計画が存続期間内に会社の配株などの再融資に参与することを決定する。
6、授権取締役会は従業員持株計画の参加対象と確定基準を変更する。
7、授権取締役会は今回の従業員持株計画の契約及び関連協議書類に署名する。
8、授権取締役会は本従業員の持株計画に関する資産管理機構(ある場合)の選任及び変更について決定する。
9、関連法律、法規、政策に調整が発生した場合、授権取締役会は調整状況に基づいて今回の従業員持株計画に対して相応の修正と完備を行う。
10、授権取締役会は本従業員の持株計画に必要なその他の必要事項を処理するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
上記の授権は、会社の株主総会が通過した日から、今回の従業員持株計画の実施が完了した日まで有効である。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票、朱彬取締役は今回の従業員持株計画に参加した総計1票で採決を回避し、この議案を審議・可決した。
本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は採決を回避しなければならない。
(IV)完全子会社の担保提供に関する議案
会社の完全子会社上海天順零炭実業発展有限会社(略称「上海零炭」)はその経営業務の需要を満たすために、中国農業発展銀行上海市浦東支店に18100万元の信用を申請する予定で、会社はこの信用事項に最高額の連帯責任保証保証保証を提供する予定である。
上記の保証額内で、取締役会は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に保証の実際の発生状況に基づいて保証範囲内で関連保証書類と当該書類に対するいかなる改訂、変更および/または補充書類に署名することを授権する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避採決0票で可決され、本議案は株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「完全子会社の担保提供に関する公告」(公告番号:2022006)。
(V)会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案
取締役会は2022年03月18日(金)午後14:00に2022年第1回臨時株主総会を開催することを提案し、今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、採決回避0票で可決。具体的な内容は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2022年第1回臨時株主総会開催通知に関する公告」(公告番号:2022007)。三、書類の検査準備
1、第4回取締役会2022年第1回会議決議；
2、独立取締役第4回取締役会2022年第1回会議に関する事項に関する独立意見。 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社取締役会2022年03月03日
