証券コード： Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 証券略称： Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 公告番号：2022024 Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は提案を否決する状況が現れなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間
現場会議の開催時間:2022年3月2日午後14時30分;
インターネット投票時間:
深セン証券取引所を通じた取引システムの投票時間は2022年3月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月2日9:15-15:00である。
2、会議の開催場所
深セン市福田区福田路24号海岸環慶ビル8階会議室
3、会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。
4、会議の招集者
会社の取締役会。
5、会議の司会者
会社の会長の黄振光さん。
6、会議の出席状況
現場会議とインターネット投票に参加した株主(または株主代理人)は合計6人で、代表株式は233334552株で、会社の総株式数の46.609%を占めている。
このうち、現場会議に出席した株主(または株主代理人)は3人で、代表株式数は1691314753株で、会社の総株式数の338151%を占めている。
インターネットを通じて投票した株主は3人で、代表株式数は64019799株で、会社の総株式数の127859%を占めている。
中小株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネットを通じて投票した中小株主3人は、代表株式6761117株で、会社の総株式数の1.3503%を占めた。
会社の取締役、監事、高級管理職、弁護士が今回の株主総会に出席した。
今回の会議の招集と開催手順は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、提案審議と採決状況
今回の株主総会の提案は、現場採決、ネット投票を組み合わせた方式で採決される。独立取締役候補者の職務資格と独立性はすでに深セン証券取引所に登録され、審査に異議がない。
現場会議とインターネット投票の採決状況に基づき、今回の株主総会の審議と採決結果は以下の通りである。
1、第11期取締役会非独立取締役を選出する
本議案は累積投票制を採用し、採決結果は以下の通りである。
(1)黄振光は204314803株で同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の87.560%を占め、会社の第11回取締役会の非独立取締役に当選した。
(2)終夜明けに204314773株の同意で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の87.560%を占め、会社の第11回取締役会の非独立取締役に当選した。
(3)陳嵐は20314778株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の87.560%を占め、会社の第11回取締役会の非独立取締役に当選した。
(4)肖磊は320176018株で同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の1372176%を占め、会社の第11回取締役会の非独立取締役に当選した。
中小株主総採決状況：
(1)黄振光は6706667株で同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の99.947%を占めた。
(2)明け方に6706637株の同意を得て、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の99.942%を占めた。
(3)陳嵐は6706642株で、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の99.943%を占めた。
(4)肖磊は6706686株で同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の99.949%を占めた。
2、第11期取締役会の独立取締役を選出する
本議案は累積投票制を採用し、採決結果は以下の通りである。
(1)虞熙春は20431785株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の87.560%を占め、会社の第11回取締役会の独立取締役に当選した。
(2)李丘林は204314776株の同意で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の87.560%を占め、会社の第11回取締役会の独立取締役に当選した。
(3)任光明は291210663株で同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の1248039%を占め、会社の第11回取締役会の独立取締役に当選した。
中小株主総採決状況：
(1)虞熙春は6706649株で、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の99.494%を占めた。
(2)李丘林氏は6706640株で、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の9911943%を占めた。
(3)任光明は6706630株で同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の99.941%を占めた。
3、許小将を第11回監事会監事に選出する
総採決状況：
204369253株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の875864%を占めた。反対28965299株は、今回の株主総会に出席する有効議決権株式の総数の12を占めている。4136％； 0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主総採決状況：
6761117株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
選挙結果によると、会社の第11回取締役会は黄振光、毕天暁、陳嵐、肖磊、虞熙春、李丘林、任光明の7人の取締役から構成され、そのうち虞熙春、李丘林、任光明は独立取締役である。
選挙結果によると、会社の第11回監事会は王国英、許小将、易雲の3人の監事から構成され、そのうち王国英、易雲は従業員代表のために選ばれた監事である。
三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：広東信達弁護士事務所
2、弁護士の名前：彭文文弁護士、李紫竹弁護士
結論性意見:今回の株主総会の招集手順、招集者資格、開催手順は「会社法」「株主総会規則」「実施細則」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席する人員の資格は合法的で、有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的で有効である。
四、書類の検査準備
1、会社2022年第二回臨時株主総会決議；
2、広東信達弁護士事務所が発行した「 Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告する。
Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
取締役会
2022年3月2日
