Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 第11回取締役会第1回会議資料
Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 独立取締役
会社が高級管理職を任命することに関する独立した意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの法律法規の関連規定に基づき、私たちは Wedge Industrial Co.Ltd(000534) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社が高級管理者を招聘することに対して以下の独立意見を発表する。
1、審査を経て、任命する予定の高級管理職の毕天暁さん、陳嵐さん、蔡勇峰さん、林麗雲さんの経歴などの関連資料は、「会社法」に規定されている会社の高級管理職を担当してはならない状況や、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と認定されたり、立ち入り禁止が解除されていない状況は発見されなかった。毕天暁さん、陳嵐さん、蔡勇峰さん、林麗雲さんの職務資格は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。
2、会社の高級管理職の指名、任命が通過した手続きは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に合致し、任命手続きは合法的に有効である。
3、私たちは毕天暁さんを会社の総経理、陳嵐さん、蔡勇峰さんを会社の副総経理、林麗雲さんを会社の財務総監、蔡勇峰さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意します。
2022年3月2日
Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 第11回取締役会第1回会議資料
(このページには本文がなく、会社の独立取締役の会社の高級管理職の任命に関する独立意見の署名ページのみ)独立取締役の署名:
虞熙春
李丘林
任光
