Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 独立取締役
第4回取締役会2022年第1回会議に関する事項について
独立した意見.
「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」(略称「指導意見」)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」(略称「規範運営」)、「上場企業独立取締役規則」などの法律、法規、規範性文書及び会社定款の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、独立の立場及び判断に基づき、関連議案資料を真剣に審査した後、会社の第4回取締役会2022年第1回会議で審議された議案に対して、以下の独立意見を発表した。
1、会社は『上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見』などの法律法規及び規範性文書に規定された従業員持株計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は従業員持株計画を実施する主体資格を備えている。
2、会社の今回の従業員持株計画の内容は「会社法」「証券法」「指導意見」「規範運営」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び会社定款の関連規定に合致し、会社は今回の従業員持株計画を実施する前にすでに従業員代表大会を開催し、従業員代表全員の同意を得た。会社及び株主全体の利益を損なうことはなく、露店、強制分配などの方式で従業員に今回の従業員持株計画に参加させることもない。
3、会社の取締役会が従業員の持株計画事項を審議する時、関連取締役は回避採決を行い、審議と決定手続きが合法的で、規則に合致した。
4、会社は今回の従業員持株計画を実施することは従業員の積極性を十分に引き出し、企業の長期的な持続可能な発展を実現するのに有利である。今回の従業員持株計画の実施は、従業員が法に基づいて規則に合致し、自発的に参加し、リスクを負担する原則で参加し、法律、法規に違反する状況は存在しない。
そのため、私たちは会社が第2期従業員の持株計画を実施することに同意し、この持株計画の草案と要約を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役：李宝山、何焱、周昌生2022年03月03日
