証券コード： Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 証券略称： Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 公告番号：2022007 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社
2022年第1回臨時株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の第4回取締役会2022年第1回会議の審議を経て「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決し、今回の株主総会の開催に同意した。
3、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の関連規則と会社定款の規定に合致し、会議の開催は合法的で、コンプライアンスである。
4、会議の開催日時
現場会議:2022年03月18日(金)午後14:00;
インターネット投票:2022年03月18日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年03月18日9:15から9:25、9:30から11:30と13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年03月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
6、会議の株式登録日:2022年03月11日。
7、出席者：
(1)株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主の代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職及び会社が招聘した弁護士。
8、会議の開催場所:上海市長寧区長寧路1193号来福士広場T 3基1203大会議室。二、会議審議事項
1、『 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社第二期従業員持株計画(草案)』及びその要約に関する議案；
2、『 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社第二期従業員持株計画管理方法』に関する議案；3、株主総会授権取締役会に従業員持株計画に関する事項を提出することに関する議案。
4、完全子会社に担保を提供する議案について。
詳細ヒント:
1、上記1-3議案に係る関連株主は採決を回避しなければならない。議案4は特別決議事項であり、今回の株主総会に参加する株主が持つ有効議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
2、上述の議案は中小投資家の利益に影響する事項に関連し、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、結果を公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
3、今回の会議で審議された議案は、会社の第4回取締役会2022年第1回会議及び会社の第4回監事会2022年第1回会議の審議が通過した後に提出され、手続きが合法的で、資料が完備している。具体的な内容は2022年03月03日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。および「証券時報」の関連公告。三、提案コード
今回の株主総会提案コード例は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
（ Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社第二期員√について
1.00
工持株計画(草案)』及びその要約の議案
（ Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社第二期社員について
2.00 √
工持株計画管理方法」の議案
株主総会授権取締役会による従業員持株計画の取り扱いについて
3.00 √
関連事項の議案
4.00完全子会社の担保提供に関する議案√
四、会議の登録などの事項
1、登録方式：
(1)法人株主:法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きを行う必要がある。委託代理人が出席する場合、本人身分証明書、授権委託書(添付ファイル参照)、委託人証券口座カード、委託人公印を押した営業許可証のコピーを持って登録手続きを行う必要がある。
(2)自然人株主:自然人株主本人が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書、授権委託書(添付ファイル参照)、委託人証券口座カードに基づいて登録手続きを行う。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができる(2022年03月16日午後18:00までに会社に送達またはファックスし、またはメールを会議連絡先メールボックスに送信しなければならない)。
手紙、ファックスまたはメールが発行された後、登録情報が届かない場合を避けるために、会議の連絡先に電話して確認してください。
2、登録時間：
2022年03月11日-03月16日、午前9:00-12:00、午後13:00-18:00。3、登録場所及び授権委託書の送付場所：
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社取締役会弁公室(上海市長寧区長寧路1193号来福士広場T 3座1203)、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。
4、連絡先及びその他の説明
（1）連絡先：于永洪
（2）連絡先：02152 Fibocom Wireless Inc(300638) 86
（3）ファックス：02152310070
（4）メールアドレス：[email protected].
今回の現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、会社の第4期取締役会2022年第1回会議の決議；
2、会社の第4回監事会2022年第1回会議の決議。
附:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」、「授権委託書」
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (蘇州)株式会社取締役会2022年03月03日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362531
2、投票略称：天順投票
3、今回の株主総会は採決意見を記入する:同意、反対、棄権;
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年03月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年03月18日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
当社（本人）を代表して2022年03月18日 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社が開催した2022年第1回臨時株主総会に出席し、以下の指示に従って以下の議案に投票することを授権します。当社(本人)が本会議の採決事項に対して明確な投票指示をしていない場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の意思表示はいずれも当社(本人)を代表し、その結果は当社(本人)が負担する。
委託人名（法人名、自然人名）：。委託人持株数:株。
委託有効期限:本授権委託書の署名日から今回の株主総会が終了するまで。
当社(本人)の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対同意
提案提案名称当該列にチェックを入れたもの
コード欄は投げられます
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべて
提案する
非累積投
票の提案
について
1.00会社第二期社員持株計画（草案）√
その要約の議案
について
2.00会社第二期社員持株計画管理弁公室√
法の議案
株主総会の授権取締役会に提出することについて
3.00 √
従業員持株計画に関する議案
完全子会社に担保を提供することについて
4.00 √
ケース
委託人署名（捺印）：
依頼
