Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 独立取締役
第3回取締役会第19回会議に関する独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 定款」及び「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第3回取締役会第19回会議の関連事項について独立意見を発表する。
1.会社の今回の調整は特定対象者に株式を発行する方案が合理的で、調整後の発行方案と発行予案(改訂稿)は法律、法規と中国証券監督管理委員会の規範性文書の中で創業板上場会社が特定対象者に株式を発行する各規定に合致し、会社の核心競争力と持続的な利益能力を向上させるのに有利である。会社の長期的な発展目標と株主全体の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。2.会社が作成した「 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 特定対象への株式発行方案論証分析報告(改訂稿)」は、会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況などを総合的に考慮し、今回の発行の実行可能性と必要性を十分に論証し、今回の発行定価の原則、根拠、方法とプログラムの合理性、今回の発行方案の公平性、合理性は、今回の発行が既存の株主権益または即時リターンの償却に与える影響および補充措置などであり、関連法律、法規、規範性文書の規定に合致する。
3、会社が作成した「 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 特定対象に株式募集資金使用可能性分析報告(改訂稿)」は今回発行した募集資金投資項目の背景、必要性、実行可能性などについて十分な分析、説明を行い、投資家が今回の発行を全面的に理解するのに有利である。4.今回の発行は関連取引を構成し、会社の取締役会が今回の発行案の調整に関する議案を審議する際、関連取締役の姚力軍さんは採決を回避した。会社は今回の発行案の調整を審議する取締役会会議の開催と採決手続きは法律、法規と「会社定款」などの関連規定に合致している。
以上、当社は今回の特定対象への株式発行案の調整に同意します。
二、会社が特定の対象に対して発行した株式償却の即時リターン及び補充措置と関連主体の承諾(改訂稿)に関する独立意見
国務院弁公庁の「資本市場の中小投資家の合法的権益保護活動をさらに強化することに関する意見」と中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」などの規範的な文書の関連規定に基づき、会社が今回の発行案の実際の状況を調整する予定である。会社は特定の対象に対して株式の償却の即時リターンと補充措置と関連主体の承諾を発行することに対して相応の改訂を行う。
私たちは、「会社が特定の対象に株式を発行する即時リターンと補充措置と関連主体の承諾(改訂稿)」が確実に実行できると考えています。上述の国務院弁公庁の「資本市場における中小投資の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」と中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の償却・即時リターンに関する事項に関する指導意見」などの規範的な文書の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益に合致する
(以下、本文なし、次ページは署名ページ)
(このページには本文がなく、 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 独立取締役の第3回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページである)
フェビ棟さん張傑さん劉秀さん
2022年3月2日
