証券コード: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 公告番号:2022027債券コード:123123債券略称:江豊転債
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
第3回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第19回会議の会議通知は2022年2月28日に電子メールなどの方法で各取締役に届き、会議関連資料が含まれていると同時に、会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。
2、今回の取締役会会議は2022年3月2日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。
3、今回の取締役会会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。このうち現場で会議に出席した取締役2人、理事長の姚力軍さん、取締役の銭紅兵さん、張輝陽さん、徐洲さん、独立取締役の費維棟さん、張傑さんと劉秀さんは通信方式で会議に参加した。
4、今回の取締役会会議は理事長の姚力軍さんが主宰し、会社の監事、高級管理者が今回の取締役会会議に列席した。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
（Ⅰ）「会社の特定対象者への株式発行の調整案に関する議案」の審議・採択
会社の投資計画が調整されたことを考慮して、今回特定対象者に株式を発行する案の募集資金投資項目の総投資額を調整することにした。具体的な調整内容は以下の通りである。
調整前:
今回特定対象者に発行する株式募集資金の総額は165150万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた後、以下の項目にすべて使用する予定である。
序総投資額は募集資金項目名を使用する予定である
号（万元）金額（万元）
寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 年産5.2万個超大規模集積回路
1超高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト98670777813900
浙江海寧年産1.8万個超大規模集積回路用超
2高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト40783183169610
3寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 半導体材料研究開発センター建設プロジェクト719260719260
4流動資金の補充及び返済借入金48122304812230
合計1947688416515000
募集資金総額から150万元を差し引いた財務的投資要因を考慮した上で、今回特定対象に発行した株式の募集資金総額は165000万元(本数を含む)を超えないように調整し、発行費用を差し引いた後、すべて以下の項目に使用する予定である。
序総投資額は募集資金項目名を使用する予定である
号（万元）金額（万元）
寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 年産5.2万個超大規模集積回路
1超高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト98670777813900
浙江海寧年産1.8万個超大規模集積回路用超
2高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト40783183169610
3寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 半導体材料研究開発センター建設プロジェクト719260719260
4流動資金の補充及び返済借入金47972304797230
合計1946188416500000
取締役会が今回の発行案を審議して通過した後、資金を募集する前に、会社の取締役会は市場の状況と自身の実際に基づいて、自分で資金を調達して機会を選んで先に募集プロジェクトに投入することができて、募集資金が到着した後に置換します。発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金を使用する予定の金額を下回る場合、会社は自己資金、銀行ローンまたはその他の方法で解決します。
調整後:
今回特定対象者に発行する株式募集資金の総額は165150万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた後、以下の項目にすべて使用する予定である。
序総投資額は募集資金項目名を使用する予定である
号（万元）金額（万元）
寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 年産5.2万個超大規模集積回路
1超高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト100867127813900
浙江海寧年産1.8万個超大規模集積回路用超
2高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト40783183169610
3寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 半導体材料研究開発センター建設プロジェクト719260719260
4流動資金の補充及び返済借入金48122304812230
合計1969652016515000
募集資金総額から150万元を差し引いた財務的投資要因を考慮した上で、今回特定対象に発行した株式の募集資金総額は165000万元(本数を含む)を超えないように調整し、発行費用を差し引いた後、すべて以下の項目に使用する予定である。
序総投資額は募集資金項目名を使用する予定である
号（万元）金額（万元）
寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 年産5.2万個超大規模集積回路
1超高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト100867127813900
浙江海寧年産1.8万個超大規模集積回路用超
2高純金属スパッタリングターゲット産業化プロジェクト40783183169610
3寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 半導体材料研究開発センター建設プロジェクト719260719260
4流動資金の補充及び返済借入金47972304797230
合計1968152016500000
取締役会が今回の発行案を審議して通過した後、資金を募集する前に、会社の取締役会は市場の状況と自身の実際に基づいて、自分で資金を調達して機会を選んで先に募集プロジェクトに投入することができて、募集資金が到着した後に置換します。
発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金を使用する予定の金額を下回る場合、会社は自己資金、銀行ローンまたはその他の方法で解決します。
上記の調整を除き、元の発行案の他の内容は変更されません。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「特定対象への株式発行案の調整に関する公告」。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票、関連取締役の姚力軍氏は採決を回避し、採決に参加した取締役の全票を獲得した。
本議案は会社の株主総会の審議を経なければならない。
(II)『会社会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「特定対象への株式発行予案(改訂稿)」と「特定対象への株式発行予案の改訂状況説明に関する公告」。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票、関連取締役の姚力軍氏は採決を回避し、採決に参加した取締役の全票を獲得した。
本議案は会社の株主総会の審議を経なければならない。
(III)『会社「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律、法規と中国証券監督会規範性文書の関連規定に基づき、会社が今回の発行案の実際の状況を調整する予定である。会社が作成した「特定対象に株式を発行する方案論証分析報告」に対して相応の改訂を行う。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「特定対象に株式案論証分析報告(改訂稿)」を発行する。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票、関連取締役の姚力軍氏は採決を回避し、採決に参加した取締役の全票を獲得した。
本議案は会社の株主総会の審議を経なければならない。
(IV)『会社「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律、法規と中国証券監督会規範性文書の関連規定に基づき、会社が今回の発行案の実際の状況を調整する予定である。会社が作成した「特定対象に株式募集資金の使用可能性分析報告書を発行する」に対して相応の改訂を行う。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「特定対象に株式募集資金使用可能性分析報告(改訂稿)」を発行する。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票、関連取締役の姚力軍氏は採決を回避し、採決に参加した取締役の全票を獲得した。
本議案は会社の株主総会の審議を経なければならない。
(V)『会社が特定対象者に対して株式償却の即時リターン及び補充措置及び関連主体承諾(改訂稿)を発行することに関する議案』を審議・採択する
国務院弁公庁の「資本市場の中小投資家の合法的権益保護活動をさらに強化することに関する意見」と中国証券監督管理委員会の「先発と再融資、重大資産再編の薄さに関する即期
