証券コード: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 公告番号:2022034債券コード:123123債券略称:江豊転債
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第19回会議は2022年3月18日(金)に2022年第3回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第三回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社は2022年3月2日に第3回取締役会第19回会議を開催し、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の招集は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年3月18日（金）午後14：50
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2022年3月18日午前9時15分から午後15時までである。
5、会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。
(1)現場採決:株主本人が会議の現場採決に出席するか、授権委託書(添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会では、深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年3月11日（金）
7、出席者
(1)株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主またはその代理人が株式登記日の午後に市を閉じる時、中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式(「授権委託書」は添付ファイル2を参照)で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
同社は2021年12月17日、2022年3月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表した。上の「第3回取締役会第14回会議決議公告」(公告番号:2021136)、「第3回取締役会第19回会議決議公告」(公告番号:2022027)などの公告は、今回の株主総会で審議された議案1-10項はいずれも関連取引議案に属し、関連株主の姚力軍氏は採決を回避しなければならない。同時に、姚力軍氏が会社の株主である寧波江閣実業投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「寧波江閣」と略称する)、寧波宏徳実業投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「寧波宏徳」と略称する)の執行事務パートナーを務めたため、寧波江閣と寧波宏徳は姚力軍氏の一致行動者として、議案1-10項の採決回避に対応する。これらの株主はいずれも他の株主の委託を受けずに投票する。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：浙江省余姚市経済開発区名邦科技工業団地安山路、 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
総議案:累積投票提案を除くすべての提出
100 √
ケース
非累積投票の提案
「会社適合について特定対象者への株式発行
1.00 √
条件の議案
「会社が特定対象者に株式を発行する案について√投票対象とするサブ議案2.00
(調整後)の議案数:(10)
2.01発行株式の種類と額面√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び受注方式√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行部数√
2.06販売制限期間√
2.07募集資金額及び用途√
2.08今回の発行前の繰越未処分利益手配√
2.09上場場所√
2.10今回の発行決議の有効期間√
『会社3.00 √
案（修正稿）>の議案
『会社4.00 √
案論証分析報告(改訂稿)>の議案」
『会社5.00セット資金使用可能性分析報告書（改訂√
原稿)>の議案
『会社6.00 √
報告>の議案』
「会社が特定の対象に対して株式を発行することについて
7.00即時リターンと補充措置と関連主体承諾√
(修正稿)の議案」
『会社が今回特定対象者に株式を発行することについて
8.00 √
関連取引を構成する議案」
「会社と特定対象者との締結について9.00 √
発効した株式購入協議書>の議案
「株主総会による取締役会の授権及び
10.00授権者は今回特定の対象に対して√
株式取引に関する議案
「会社の今後3年間の株主配当収益規則について
11.00 √
(20212023)の議案」
2、議案の開示状況
これらの議案は、2021年12月17日、2022年3月2日に開催された第3回取締役会第14回会議、第3回取締役会第19回会議の審議によって可決された。具体的な内容は、2021年12月17日、2022年3月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表された。上の関連公告。
3、特別提示
上記の議案はいずれも特別決議案に属し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ有効議決権の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。このうち、議案2は項目ごとの議決議案に属する。上記議案の採決結果はいずれも中小投資家に対して単独で票を計上し、直ちに公開しなければならない(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す)。
同社は2021年12月17日、2022年3月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表した。上の「第3回取締役会第14回会議決議公告」(公告番号:2021136)、「第3回取締役会第19回会議決議公告」(公告番号:2022027)などの公告は、今回の株主総会で審議された議案1-10項はいずれも関連取引議案に属し、関連株主の姚力軍氏は採決を回避しなければならない。同時に、姚力軍氏が会社の株主である寧波江閣実業投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「寧波江閣」と略称する)、寧波宏徳実業投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「寧波宏徳」と略称する)の執行事務パートナーを務めたため、寧波江閣と寧波宏徳は姚力軍氏の一致行動者として、議案1-10項の採決回避に対応する。これらの株主はいずれも他の株主の委託を受けずに投票する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、法定代表者資格証明書、本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人はまた単位公印を押した法人授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。
(2)自然人株主登録:条件に合致する自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードを持って登録しなければならない。代理人を会議に出席させる場合、代理人は株主授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主は登録締切時間までに手紙または電子メールで登録することができる(2022年3月16日17:00までに会社に送達または送信し、手紙登録は現地消印日を基準とする)。株主は「参加株主登録表」(フォーマットは添付ファイル3を参照)によく記入し、身分証明書、単位証明書、株主証券口座カードのコピーを添付して、登録確認してください。
(4)今回の株主総会では電話登録は受け付けません。
2、登録時間:2022年3月16日(水)午前9:00-11:00、午後14:00-17:00。手紙または電子メールで登録する場合は、2022年3月16日17:00までに会社にメールを送付または送信する必要があります。
3、登录地点及び授権委托书の送付先:浙江省余姚市経済开発区名邦科技工业园区安山路、 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 、手纸は「株主総会」の文字を明记し、邮便番号:315400。
4、会議の連絡先：
担当者：蒋雲霞、施雨虹
連絡先：0574581
