証券コード： Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 証券略称： Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 公告番号：2022025 Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
第11回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
Wedge Industrial Co.Ltd(000534) (以下「会社」と略称する)第11回取締役会第1回会議は2022年3月2日に現場プラス通信方式で深センで開催された。会議の通知は2022年2月25日に取締役の皆様に電子メールで届きます。会社の取締役は7人で、実際に会議に参加して取締役7人を採決し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。今回の取締役会の決議事項は以下の通りである。
一、「会社の第十一回取締役会の理事長を選出することに関する議案」を審議、可決する
会社の第11期取締役会の全体取締役の採決を経て、黄振光さんを会社の第11期取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会の任期と同じである。「会社定款」の規定によると、理事長は会社の法定代表者である。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
二、「会社社長の任命に関する議案」を審議、可決する
会長の黄振光氏の指名を経て、全取締役の採決が可決され、毕天暁氏(履歴書付後)を会社の社長に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の任期と同じである。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
三、「会社の副総経理の任命に関する議案」を審議、可決する
社長の毕天暁さんの指名を経て、取締役全員が採決し、陳嵐さん、蔡勇峰さん(履歴書付後)を会社の副社長に任命することに同意し、任期は今回の取締役会と同じである。採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
四、「会社の財務総監の任命に関する議案」を審議、可決する
社長の毕天暁さんの指名を経て、取締役全員が採決し、林麗雲さん(履歴書付後)を会社の財務総監に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の任期と同じである。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
五、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を審議、可決する
「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、理事長の黄振光氏の指名を経て、取締役全員が採決し、蔡勇峰氏(履歴書付後)を会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の任期と同じである。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
六、「取締役会戦略委員の推選に関する議案」を審議、可決する
黄振光氏、陳嵐氏、虞熙春氏、李丘林氏、任光明氏を戦略委員会委員、黄振光氏を戦略委員会主任委員(招集者)に選出した。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
七、『取締役会報酬と審査委員会委員の推選に関する議案』を審議、可決する
李丘林さん、虞熙春さん、任光明さん、黄振光さん、陳嵐さんを報酬と審査委員会委員に選出し、李丘林さんは報酬と審査委員会主任委員(招集者)を務めた。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
八、『取締役会審査委員会委員の推選に関する議案』を審議、可決する
虞熙春氏、李丘林氏、任光明氏、黄振光氏、毕天暁氏を監査委員会委員、虞熙春氏を監査委員会主任委員(招集者)に選出した。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
九、「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を審議、可決する
李暢さん(履歴書付後)を会社の証券事務代表に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の任期と同じである。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
十、『登録資本金の増加及びの改正に関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は、会社が開示した「登録資本の増加及びの改正に関する公告」(公告番号:2022027)を参照してください。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
ここに公告する。
Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
取締役会
2022年3月2日
履歴書:
1、黄振光、男性、1966年10月生まれ、修士大学院生、高級エンジニア;最近5年間会社に就職し、現在会社の理事長を務めている。
黄振光さんは会社の株175000株を持っています。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係はない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の取締役を務めてはならない。中国証券監督管理委員会と彼の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。職務資格は関連法律法規、深セン証券取引所及び「会社定款」の関連規定に合致する。
2、毕天暁、男、1964年12月生まれ、本科学歴;最近5年間会社に就職し、現在は会社の取締役、社長を務めている。
毕天暁さんは会社の株395000株を持っています。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係はない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の取締役を務めてはならない。中国証券監督管理委員会と彼の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。職務資格は関連法律法規、深セン証券取引所及び「会社定款」の関連規定に合致する。
3、陳嵐、女性、1968年2月生まれ、イギリスウェールズ大学/中国人民大学MBA、工商管理修士。
万沢グループ有限会社の常務副社長を務めたことがある。現在、会社の取締役、副総経理、万沢グループ有限会社の取締役、党委員会書記、内モンゴル双奇薬業株式会社の総経理を兼任している。
陳嵐さんは会社の株を500000株持っています。会社の持株株主である万沢グループ有限会社で取締役を務めているほか、現在、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係はない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の取締役を務めてはならない。中国証券監督管理委員会と彼の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。職務資格は関連法律法規、深セン証券取引所及び「会社定款」の関連規定に合致する。
4、蔡勇峰、男性、1977年12月生まれ、中国致公党党員、本科学歴;最近5年間会社に就職し、現在会社の副社長、取締役会秘書を務めている。
蔡勇峰さんは会社の株を230000株持っています。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係はない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の高級管理職を担当してはならない。中国証券監督管理委員会と彼の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。職務資格は関連法律法規、深セン証券取引所及び「会社定款」の関連規定に合致する。
5、林麗雲、女性、1966年5月生まれ、工商管理MBA、中級経済師。深セン市新万沢医薬有限会社の財務主管、財務マネージャー、財務総監などの職務を歴任し、2018年1月から内モンゴル双奇薬業株式会社の内制御総監、現在会社の財務総監を務めている。林麗雲さんは会社の株を120000株持っています。会社の実際の支配者である林偉光さんと兄妹関係を結んでいるほか、会社の5%以上の株式を保有している他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の高級管理職を担当してはならない。中国証券監督管理委員会と彼の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。職務資格は関連法律法規、深セン証券取引所及び「会社定款」の関連規定に合致する。
6、李暢、女性、漢族、1984年11月生まれ、修士大学院生の学歴。 Xiamen Xgma Machinery Company Limited(600815) 証券事務代表を務め、2018年4月から会社の証券事務代表を務めた。李暢さんは会社の株93000株を持っています。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の関連職務を担当してはならない。中国証券監督管理委員会と彼の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。職務資格は関連法律法規、深セン証券取引所及び「会社定款」の関連規定に合致する。
