証券コード： Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 証券略称： Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 公告番号：2022026 Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
第11回監事会第1回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽がないことを保証する。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Wedge Industrial Co.Ltd(000534) (以下「会社」と略称する)第11回監事会第1回会議は2022年3月2日に現場プラス通信方式で深センで開催された。会議の通知は2022年2月25日に監査役の皆様に電子メールで届きます。会社監事3人、実際に会議監事に参加した3人。会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議の決議事項は以下の通りである。
「会社の第11回監事会主席選挙に関する議案」を審議・採択する
会社の第11期監事会の全体監事の採決を経て、王国英先生(履歴書付後)を会社の第11期監事会の議長に選出し、任期は今回の監事会の任期と同じである。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
ここに公告する。
Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 監事会
2022年3月2日
履歴書:
王国英、男性、1976年10月生まれ、本科学歴。万沢グループ有限会社の総経理などの職務を担当し、現在、会社の監事会主席、内モンゴル双奇薬業株式会社の総経理補佐を務めている。
王国英さんは会社の株を持っていません。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係はない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定が存在しない場合、会社の監事を担当してはならない。中国証券監督管理委員会と彼の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。職務資格は関連法律法規、深セン証券取引所及び「会社定款」の関連規定に合致する。
