証券コード： Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 証券略称： Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 公告番号：2022019 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) (以下「会社」という)第1回監事会の任期が間もなく満了し、監事会の交代作業の順調な進行を保証するため、会社は2022年3月2日に会社の会議室でビデオ会議方式で第1回監事会第11回会議を開催した。会議は「会社監事会の交代選挙及び第2回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、可決した。
「会社定款」の規定によると、会社の第2回監事会は3人の監事から構成され、そのうち非従業員代表監事は2人、従業員代表監事は1人である。会社の第1回監事会の第11回会議の審議を経て、郝軍英さん、張炜钰さんを第2回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意した。第2回監事会非従業員代表監事候補の履歴書は添付ファイルを参照してください。
これらの非従業員代表監事候補は、会社の株主総会選挙に提出し、累積投票制で採決し、株主総会選挙が可決された後、会社の従業員代表監事と共同で会社の第2回監事会を構成し、任期は株東大会選挙が可決された日から3年である。
監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、元監事は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、監事の職責を真剣に履行し、会社と株主の利益を損なう行為があってはならない。
ここに公告する。
添付ファイル:会社の第2回監事会非従業員代表監事候補履歴書
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 二〇二年三月二日
会社の第2回監事会非従業員代表監事候補履歴書
郝軍英さん、1970年3月生まれ、中国国籍、海外永住権、経済学修士号、研究員級高級会計士、公認会計士非職業会員。1993年8月から2013年2月まで、中国電子科学技術グループ会社第五十四研究所財務処で、会計、副処長、処長を歴任した。2013年2月から2016年7月まで、13の総会計士を務めた。2016年7月から2019年1月まで、中国電子科学技術グループ会社の規律検査監察と監査部の副主任を務めた。2019年1月現在、13の総会計士を務めている。2020年3月現在、中電国基北方有限会社の副総経理、総会計士。2019年3月現在、会社監事会議長を務めている。
郝軍英さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者として列挙される状況は存在しない。会社の株式を保有していない。
張炜钰さん、1988年11月生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、金融理学修士号を取得しました。2014年2月から2016年2月まで、中国電子科学技術グループ会社の電子科学研究院の会計を担当した。2016年3月から現在まで、前後して中電科投資持株有限会社の財務資金部の資金主管、財務マネージャー、財務高級マネージャーのポストを担当している。2019年3月現在、 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 監事を担当している。
張炜钰さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者として列挙される状況は存在しない。会社の株式を保有していない。
