証券コード： Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 証券略称： Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 公告番号：2022018 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) (以下「会社」という)第1回取締役会の任期が満了し、今回の取締役会の交代選挙を順調に完了するために、2022年3月2日に会社の会議室でビデオ会議を通じて第1回取締役会第17回会議を開催した。会議は「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択し、会社は関連手続きに従って取締役会の交代選挙を行い、現在関連状況を以下のように公告する。
「会社定款」の規定によると、会社の第2回取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は6人、独立取締役は3人である。会社の第1回取締役会の第17回会議の審議を経て、会社の取締役会は卜愛民さん、高嶺さん、劉健さん、付花亮さん、周涵さん、朱俊傑さんを第2回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。石瑛さん、李有星さん、袁蓉麗さんを第2回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。上記の3人の独立取締役候補者はすでに独立取締役資格証明書を取得し、そのうち袁蓉麗さんは会計専門家である。非独立取締役候補者と独立取締役候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
「深セン証券取引所独立取締役届出方法」の関連規定によると、独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、株主総会の審議に提出できない。会社はすでに《深セン証券取引所の独立取締役届出方法》の関連要求に基づいて、独立取締役候補者の関連情報を深セン証券取引所のウェブサイトに提出して公示した。「独立取締役指名者声明」、「独立取締役候補者声明」の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
上記の取締役候補者数は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致し、そのうち独立取締役候補者数の割合は取締役会メンバーの3分の1を下回らず、当社の独立取締役の任期が6年を超える場合もない。今回の選挙では、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の総数が会社の取締役総数の2分の1を超え、会社は従業員代表取締役を設けない。
現職の独立取締役は、会社の取締役会の今回の交代選挙に同意した独立意見を発表した。これらの候補者は、会社の株主総会選挙を提出し、累積投票制を採用して非独立取締役と独立取締役をそれぞれ項目ごとに採決し、共同で会社の第2回取締役会を構成し、任期は3年で、株主総会の審議が可決された日から計算する必要がある。
取締役会の正常な運営を保証するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第1回取締役会の取締役は依然として関連法律、法規と「会社定款」などの関連規定に従い、取締役の義務と職責を忠実に、勤勉に履行する。会社は第1回取締役会の各取締役が在任中に会社及び取締役会に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告する。
添付ファイル:会社の第2回取締役会候補履歴書
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 取締役会二〇二年三月二日
会社の第2回取締役会の非独立取締役候補履歴書
卜愛民さん、1965年7月生まれ、中国国籍、海外永住権、学士号、研究員級高級エンジニアがいません。2003年9月に中国共産党に加入し、1987年8月から中国電子科学技術グループ会社第13研究所に就職し、中国電子科学技術グループ会社第13研究所マーケティング処副処長、マーケティング処処長、所長補佐、副所長、党委員会副書記、党委員会書記を歴任し、現在中国電子科学技術グループ会社第13研究所所長を務めている。中電国基北方有限会社の理事長、党委員会書記は、河北雄安太芯電子科学技術有限会社と三微電子科学技術(蘇州)有限会社の理事長を兼任している。
卜愛民氏は「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者として列挙される状況は存在しない。卜愛民氏は会社の持株株主である中国電子科学技術グループ会社第13研究所の所長を務めている。会社の株式を保有していない。
高嶺さん、1972年11月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、学士学位、研究員級高級エンジニアがいません。1995年から中国電科第十三研究所に就職し、第十三研究所専門部副主任、主任、所副総技師を歴任した。2021年11月、中電国基北方有限会社の副総経理に就任した。
高嶺さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者として列挙される状況は存在しない。高嶺さんは会社の持株株主である中国電子科学技術グループ会社第13研究所で副総技師、専門部主任を務めている。会社の株式を保有していない。
劉健さん、男性、1974年4月生まれ、河南省内の黄人、中国共産党党員、修士大学院生の学歴、高級エンジニア。1997年に電子科学技術大学理学学士号を取得し、2007年に西安電子科学技術大学工学修士号を取得し、2018年に河北経済貿易大学MBAを取得した。1997年7月に仕事に参加し、1997年-2000年、中国電子科学技術グループ会社第13研究所第7専門部アシスタントエンジニア、エンジニアを務めた。2000年1月から現在まで、中国電科の13の高級エンジニア、産業処の副処長、処長を歴任した。2018年3月から現在まで河北美泰電子科技有限公司の取締役を務めている。2019年12月から現在まで中電科工程建設有限会社の取締役を務めている。2019年3月から現在まで Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) の取締役を務めている。
劉健さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者として列挙される状況は存在しない。会社の株式を保有していない。
付花亮さん、1964年10月生まれ、中国国籍、海外永住権、修士号、研究員級高級エンジニア。1988年7月から2009年8月まで、中国電科13校の副主任を務めた。2009年9月から2013年1月まで、副総経理を担当しています。2013年2月から現在まで、 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 総経理を担当しています。2018年9月現在、泉盛盈と執行事務パートナーを兼任している。現在 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 総経理を務めています。付花亮さんは長期にわたって電子セラミックシェルシリーズ製品の研究開発、生産、市場と管理に従事しています。国家の「七五」、「八五」、「九五」、「十五」科学技術難関攻略プロジェクト、型譜プロジェクト、新製品プロジェクトと産業化プロジェクトを担当し、参加したことがある。主な製品シリーズの開発に責任を負い、参加しているのは、セラミックニードルアレイハウジング、セラミックボールゲートアレイハウジング、セラミックマルチコアモジュールハウジング、セラミックフラットシリーズハウジングなどである。国家科学技術進歩二等賞1回、国防科学技術進歩二等賞2回、国防科学技術三等賞2回を受賞したことがある。本公告日までに、石家荘泉盛盈と企業管理パートナー企業(有限パートナー)を通じて、当社株1514237株を間接的に保有する。
付花亮さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者として扱われることはない。
周涵さん、1990年11月生まれ、漢族、中国公認会計士非執業会員。2010
年12月に中国共産党に加入し、2016年7月に就職し、東北財経大学経済学専攻学部を卒業し、ドイツのマインツ大学管理学専攻修士大学院生を卒業した。 Beijing Watertek Information Technology Co.Ltd(300324) 投資アシスタント、哈大30024投資管理(深セン)有限会社の投資マネージャーを歴任した。2019年11月現在、中電科投資持株有限会社の投資買収合併部の投資主管、投資マネージャーを歴任した。同時に北京国連万衆半導体科学技術有限会社の取締役、中電科風華情報株式会社の取締役を兼任している。
周涵さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者として列挙される状況は存在しない。会社の株式を保有していない。
朱俊傑さん、1987年2月生まれ、漢族、中国国籍、海外永住権なし、ノッティンガム大学(University of Nottingham)修士大学院生。2013年3月から2021年12月まで、中国華融資産管理株式会社浙江省支社の高級副社長を務めた。2017年7月現在、天津力神電池株式会社の取締役を務めている。2017年9月現在、中電科(成都)株式投資基金管理有限会社の取締役を務めている。2018年8月から現在まで、中電科基金管有限会社の取締役、副総経理を務めている。2019年3月現在、 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 取締役を務めている。2019年12月現在、南京新芯電子科学技術有限会社の理事長を務めている。
朱俊傑氏は「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者として列挙される状況は存在しない。会社の株式を保有していない。
会社の第2回取締役会の独立取締役候補履歴書
石瑛さん、1963年12月生まれ。1984年に西安交通大学金属材料と熱処理学科を卒業し、2000年に中国人民大学工商管理修士号を取得した。1984年8月から仕事に参加して、相前後して北京有色金属研究総院合金加工技術研究室で高級技師を担当して、北京有色金属研究総院科学研究処は高級技師、副処長を担当して、半導体材料株式会社を研究して総経理の助理を担当して、 Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) 総経理のアシスタントを担当します。現在、北京多次元電子材料技術開発と促進センターの主任、集積回路材料産業技術革新戦略連盟の秘書長、寧波芯盟電子材料有限会社執行取締役兼総経理、 Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) 独立取締役、 Jcet Group Co.Ltd(600584) 独立取締役、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 独立取締役、上海強華実業株式会社取締役を務めている。2019年3月20日より Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 独立取締役を務める。
石瑛さんはすでに中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得し、独立取締役の職務資格を備えている。「会社法」第1406条に規定された状況の一つは存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者として列挙される状況は存在しない。会社の株式を保有していない。
李有星先生、中国共産党党員、1962年10月生まれ、浙江大学光華法学院教授、博士大学院生指導者、浙江大学金融法学学科リーダー。現在、杭州聯匯科技株式会社取締役、金華銀行株式会社取締役、浙江金晟環境保護株式会社独立取締役、 Hangzhou Wensli Silk Culture Co.Ltd(301066) 独立取締役、浙江ミレニアム龍繊特種繊維株式会社取締役、 Qibu Corporation Limited(603557) 独立取締役、浙江大洋世家株式会社取締役、江蘇アルファ薬業株式会社独立取締役、 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.Ltd(301004) 独立取締役。2019年3月
