Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 独立取締役
第1回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見
「会社法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの法律法規及び「 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 規約」「 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 独立董事工作制度」の関連規定に基づき、 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) (以下「会社」という)の独立取締役として、会社の取締役会が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、独立判断の立場に基づき、第1回取締役会第17回会議に関連する事項について独立意見を発表する。
1、会社の取締役会の交代選挙及び第二回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する独立意見
検査の結果、会社の第2回非独立取締役候補の指名と採決手続きは「会社定款」と関連法律法規の規定に合致し、合法的で、有効である。今回の取締役候補の教育背景、職歴、専門素養と健康状況などの方面の状況の理解を通じて、会社の第2回取締役会の非独立取締役候補は取締役の職責を履行する職務条件と仕事の経験を備えていると考えている。「会社法」第1406条に規定された関連状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。最近3年以内に証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件調査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件調査されたりすることはない。卜愛民、高嶺、劉健、付花亮、周涵、朱俊傑の6人を会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
2、会社の取締役会の交代選挙及び第二回取締役会の独立取締役候補指名に関する議案の独立意見
会社の第2回独立取締役候補の指名と採決手続きは「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、合法的で、有効である。今回の独立取締役候補の教育背景、職歴、専門素養と健康状況などの方面の状況に対する理解を通じて、会社の独立取締役候補は独立取締役が持たなければならない独立性と会社の独立取締役を担当する職務資格と職務条件を備えていると考えている。「会社法」第1406条に規定された関連状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。最近3年以内に証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件調査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件調査されたりすることはない。
独立取締役候補の石瑛、李有星、袁蓉麗の3人は深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得した。石瑛、李有星、袁蓉麗の3人を会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意したが、独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければならない後、株主総会側は採決することができる。(本ページ以下は本文なし)
(このページには本文がなく、『 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 独立取締役第1回取締役会第17回会議に関する独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
石瑛
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 取締役会2022年3月2日(このページには本文がなく、『 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 独立取締役第1回取締役会第17回会議に関する独立意見』の署名ページ)
独立取締役の署名：
李有星
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 取締役会2022年3月2日(このページには本文がなく、『 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 独立取締役第1回取締役会第17回会議に関する独立意見』の署名ページ)
独立取締役の署名：
袁蓉麗
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 取締役会2022年3月2日
