証券コード： Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 証券略称： Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 公告番号：2022017 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
第1回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 監事会は2022年2月24日にそれぞれ電子メール、書面送達の方式で全体監事に第1回監事会第11回会議を開催する通知を出した。本会議は2022年3月2日に会社の会議室で開催された。会社の今回の監事会には監事3人がおり、自ら会議に出席した監事3人は、通信方式で会議に参加し、採決した。会議は監事会の郝軍英主席が主宰した。会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。
今回の会議の通知、開催、採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議は審議され、採決され、以下の決議を採択した。
(I)「会社監事会の改選及び第2回監事会非従業員代表監事候補指名に関する議案」の審議・採択
会社の第1期監事会の任期は間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社は監事会に対して交代選挙を行う予定である。株主の推薦を経て、第1回監事会の研究と審査を経て、現在の会社の監事会は郝軍英さん、張炜钰さんを会社の第2回監事会の非従業員代表監事候補に指名し、任期は株主総会の選挙が通過した日から3年である。
(1)郝軍英さんを第2回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意する
採決結果:同意票は3票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
(2)張炜钰さんを第2回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意する
採決結果:同意票は3票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、累積投票制で採決する。これら2人の非従業員代表監事候補は、株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会の選挙で選出された従業員代表監事と共同で第2回監事会を構成する。
具体的な内容と候補者の履歴書の詳細は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『会社監事会の選挙交代に関する公告』。
三、書類の検査準備
1.「 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 第1回監事会第11回会議決議」ここに公告する。
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 監事会
二〇二年三月二日
