証券コード： Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) 証券略称： Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) 公告番号：2022008 Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催時間：2022年3月18日（金）14：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月18日(金)の取引時間、すなわち:09:15-09:25、09:30-11:30と午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行った時間は、2022年3月18日09:15-15:00の任意の時間だった。
5.会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式
6.会議の株式登録日：2022年3月14日（月）
7.出席者：
(1)株式登記日2022年3月14日(月)午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)当社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：会社会議室（江蘇省蘇州市呉江区八割鎮交通路68号 Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) 四階会社会議室）
二、会議審議事項
（Ⅰ）審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『アイドル募集資金とアイドル自己資金の使用について√
現金管理の議案」
2.00《会社及び子会社について金融機関に信用限度額√を申請する
の議案
3.00『会社の資産負債率が70%未満の子会社について
金融機関に信用限度額を保証してもらう議案」
4.00「会社の資産負債率が70%を超える子会社について
金融機関に信用限度額を保証してもらう議案」
(Ⅱ)提案説明
1.上記の議案はすでに会社が2022年3月2日に開催した第2回取締役会第10回会議、第2回監事会第10回会議の審議を通過し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は2022年3月2日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
2.提案1.00-4.00は、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小株主に対して単独で請求する。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式：
1.法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主の株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピーと法定代表者の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法人株主株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル一)、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
2.自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書(添付書類一)、委託人の株主口座カード、委託人の身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
3.異郷の株主はメール、手紙の方式で登録を行うことができ、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル2)をよく記入し、前述の書類とともに会社に送り、登録確認しなければならない。株主総会の会議秩序とその他の株主の権利を保障するために、当社は特に株主総会に参加する自然人株主に提出するメール、手紙は登録時間の締め切り前に当社の取締役会事務室に送らなければならない。書面の手紙の登録は現地の消印日を基準とし、電話の登録を受けない。
郵送先：江蘇省蘇州市呉江区交通路68号 Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) 証券部。(手紙には「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください)
連絡先：051263369004
郵便番号:215222
（Ⅱ）登録時間：
今回の株主総会の現場登録時間は2021年3月16日(水)午前:9:00-11:30、午後:13:30-16:30。メール、手紙で登録する場合は2021年3月16日午後16:30までに会社に送付しなければならない。
（III）現場登録場所：
江蘇省蘇州市呉江区交通路68号 Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) 証券部。
(IV)その他の注意事項：
1.会議の連絡先：
担当者：黄亜輝
電話番号：051263369004
ファックス：051263366336807
メールアドレス:[email protected].
2.会議の資料は会社の証券部に用意する。
3.臨時提案は会議の開催10日前に取締役会に提出してください。
4.本会議の会期は半日を予定しており、出席者の交通や食事、宿泊などの費用は自分で負担する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する(ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照)。
五、書類の検査準備
1.第二回取締役会第十回会議決議；
2.第2回監事会第10回会議決議。
添付ファイル:
一：授権委託書
二：株主参加登録表
三:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
ここに公告する。
Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) 取締役会2022年3月3日
添付書類一：
授権依頼書
Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) ：
2022年3月18日に開催された Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) 2022年第1回臨時株主総会に当社を代表して出席し、会議で審議された各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票権を行使する。今回の会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって。授権採決の意見は以下の通りである。
コメント採決意見
提案コード提案名この列にチェックを入れて反弃する欄は、投票権を意図的に行使することができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00《使用閑置募集資金と閑置自有√
資金による現金管理の議案」
2.00『会社及び子会社について金融機関に申請√
与信額の議案
「会社の資産負債率が70%未満の子について
3.00会社は金融機関の信用限度額の提供保証を申請する√
の議案
「会社の資産負債率が70%を超える子について
4.00会社は金融機関の信用限度額の提供保証を申請する√
の議案
本委託書の有効期間は、発行日から本株主総会の開催日までである。
法人株主押印：自然人株主署名：
法定代表者署名：身分証明書番号：
日付：年月日日付：年月日
添付資料二：
株主総会登録表
個人株主名/法
人株主名称
個人株主身分証明書番号法人株主法定代表
コード/法人株主営業者名
免許番号
株主口座持株数
会議に出席する人の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先FAX番号
連絡先備考:1、楷書で以上の情報を記入してください(株主名簿に記載されているものと一致してください)。2、上記の参加株主登録表の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
添付資料3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:350819。
2.投票略称:集傑投票。
3.採決意見を記入する：
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月18日(現場会議開催当日)9:15から15:00までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインするhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
