証券コード： Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 証券略称： Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 公告番号：202218 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第2回臨時株主総会
（Ⅱ）会議招集者： Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:当社の第5回取締役会第9回会議の審議を経て、2022年第2回臨時株主総会の開催を決定し、今回の株主総会の開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則に合致し、規範的な書類と「会社定款」の要求。
（IV）会議時間：
1、現場会議の開催時間：2022年3月21日午後14：30。
2、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票した時間は2022年3月21日9:15-15:00の任意の時間だった。
(V)開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。1株が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決されたように、1回目の投票結果を基準にしている。
（VI）株式登録日：2022年3月15日
1、2022年3月15日午後の深セン証券取引所終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主全員。株主は代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
2、当社の取締役、監事、高級管理者；
3、当社が招聘した弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)会議場所:天津市津南区小駅工業区創新道1号 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 会議室。
二、会議審議事項
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社が特定対象者に株式を発行する株主総会決議の有効期間の延長に関する議案」√
2.00『会社の株主総会の延長授権取締役会の全権処理について特定対象への発行√
株式の具体的な事項の有効期限の議案』
特別提示:特定対象にA株を発行する事項は株主総会の特別決議事項であり、上述の2つの議案は株主総会に出席する株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
今回の会議で審議された議案は、会社の第5回取締役会第9回会議の審議が通過した後に提出され、手続きが合法的で、資料が完備しており、具体的な内容は、会社が同日中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載した関連公告を参照してください。
三、出席会議の登録方法
1、登録方式
(1)法人株主の法定代表者は、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理出席を委託する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書を持たなければならない。
(2)個人株主は本人の身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理他人が会議に出席する場合、代理人は委託株主の有効身分証明書、授権委託書、株式口座カードと代理人の有効身分証明書を提示しなければならない。
(3)異郷株主は、手紙またはファックスで登録することができる。
2、登録場所： Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 取締役会事務室
3、現場登録時間:2022年3月15日(午前9:00-12:00、午後14:00-17:00);手紙の登録は受信地の消印に準ずる。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月15日午後17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作内容は添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：韓貴璐
2、連絡先：022285725888552
3、ファックス：022285725888056
4、通信住所：天津市津南区小駅工業区創新道1号 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 取締役会事務室郵便番号： Kyland Technology Co.Ltd(300353)
5、会議の会期は半日で、現場会議に出席した株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って署名手続きを行い、食事と宿泊と交通費は自分で処理してください。
六、書類の検査準備
1 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) :第5回取締役会第9回会議決議;
2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。ここに公告する。
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 取締役会
2022年3月2日
インターネット投票操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票を通じて、投票プログラムは以下の通りである。
一、ネット投票プログラム：
1、普通株の投票コードは「350120」である。投票は「経緯投票」と略称される。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票の投票プログラムを採用する
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日(現場株主総会開催当日)9:15-15:00の任意時間の任意時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいてログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
天津 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 光電株式会社2022年第2回臨時株主総会に出席し、本人(当社)を代表して議決権を行使することを先生/女性に全権委任します。本人(当社)が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本人(当社)が負担する。
採決の指示は以下の通りである。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社の特定対象への株式発行の延長に関する株主総会決議有√
有効期限の議案
2.00『会社の株主総会の延長授権取締役会の全権処理について√
特定対象者が株式を発行する具体的な事項の有効期間の議案」
委託株主の氏名及び署名：
身分証明書または営業許可証番号：
委託株主持株数：
株式の性質：
委託人株式口座番号：
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
依頼日:
本授権委託の有効期間:本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。
注意:
1、委託人が法人である場合、単位印章を押さなければならない。
2、授権依頼書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
