証券コード： Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 証券略称： Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 公告番号：202217 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
特定対象者への株式発行株主総会決議の有効期間の延長及び関連授権について
有効期間の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) (以下「会社」と略称する)は2022年3月2日に第5回取締役会第9回会議を開き、「会社が特定対象者に株式を発行する株主総会決議の有効期間を延長することに関する議案」と「会社株主総会に授権董事会の特定対象者に株式を発行する具体的な有効期間を延長することを提案することに関する議案」を審議・採択した。以下に関連事項を公告する。
一、会社が特定対象に株式を発行する株主総会決議の有効期間及び関連授権の有効期間の承認状況会社は2021年1月14日に2021年第1回臨時株主総会を開催した。会議では、「会社が2020年度に特定対象者にA株を発行する案に関する議案」や「株主総会が取締役会に今回の特定対象者に株を発行する具体的な事項を全権的に処理してもらうことに関する議案」などの関連議案が審議・採択された。上記株主総会決議によると、会社が特定対象に株式案を発行する株主総会決議の有効期間及び取締役会に対する授権有効期間は、会社が2021年に第1回臨時株主総会が今回の発行に関する議案を審議して採択した日から12ヶ月である。
現在、会社が今回特定対象者に株式を発行する具体的な事項は取引所の審理過程にあり、今回の発行作業が順調に完了することを確保するために、取締役会は上述の決議の有効期間を満了日から12ヶ月延長することに同意した。
二、特定対象者への株式発行株主総会決議の有効期間及び関連授権の有効期間の延長
本公告日現在、会社はまだ特定の対象に株を発行していない。今回の特定対象者への株式発行の円滑な推進を確保するため、取締役会は今回の特定対象者への株式発行の株主総会決議の有効期間、授権取締役会が今回の特定対象者への株式発行の具体的な事項の有効期間を元の有効期間が満了した日から12ヶ月延長することに同意し、この事項は2022年第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、特定対象への株式発行株主総会決議の有効期間の延長及び関連授権の有効期間の審議状況
1、取締役会の審議状況
会社は2022年3月2日に第5回取締役会第9回会議を開き、「会社が特定対象に株式を発行する株主総会の決議の有効期間を延長することに関する議案」及び「会社の株主総会の授権取締役会に特定対象に株式を発行する具体的な事項の有効期間を全権的に処理してもらうことに関する議案」を審議・採択した。そして、株主総会は今回特定対象に株式を発行する株主総会決議の有効期間、授権取締役会が今回特定対象に株式を発行する具体的な事項の有効期間を元の有効期間が満了した日から12ヶ月延長することを提案した。
2、監事会審議状況
会社は2022年3月2日に第5回監事会第9回会議を開き、「会社が特定対象に株式を発行する株主総会決議の有効期間を延長することに関する議案」を審議、可決し、今回特定対象に株式を発行する株主総会決議の有効期間を元の有効期間が満了した日から12ヶ月延長することに同意した。
3、独立取締役の独立意見
会社全体の独立取締役は「会社が特定対象に株式を発行する株主総会の決議の有効期間を延長することに関する議案」及び「会社株主総会の延長授権取締役会に特定対象に株式を発行する具体的な事項の有効期間を全権的に処理することを提案することに関する議案」を真剣に審査し、上述の議案について同意した独立意見を発表した。会社は今回特定の対象に株式を発行する株主総会の有効期間と株主総会が取締役会に全権を授けて具体的な事項を処理する有効期間を延長することを決定し、会社の利益に合致し、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。意思決定手続きは合法的に有効であり、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。当社は、今回特定の対象者に発行された株式株主総会決議の有効期間及び株主総会授権取締役会が関連事項を処理する有効期間を満了日から12ヶ月延長することに同意し、関連議案を会社の株主総会審議に提出することに同意する。
四、書類の検査準備
1、第五回取締役会第九回会議の決議；
2、第5回監事会第9回会議の決議;
3、独立取締役の第5回取締役会第9回会議の決議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 取締役会
2022年3月2日
