証券コード： Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 証券略称： Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 公告番号：202213 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
第5回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) (以下「会社」という)第5回取締役会第9回会議は2022年3月2日北京時間10:00に会社の会議室で現場とネットワークを結合する方式で開催された。会議通知は2022年2月26日に全取締役にメールで送付された。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、会議は理事長の陳建波氏が主宰しなければならない。会議の通知、招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議は審議を経て、投票採決方式を通じて、以下の議案を審議し、可決した。
一、「会社が特定対象者にA株を発行することに関する一部事項の調整に関する議案」を審議、可決した。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律に基づき、法規と規範性文書の規定会社は今回の特定対象発行株式案の一部の事項を調整することを決定した。
本議決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに公開された「 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 会社が2020年に特定対象者に株式を発行する部分を調整することに関する公告」および「3 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 020年度に特定対象者にA株の株式予案を発行する(3回の改訂稿)」を参照してください。
二、「会社が2020年度に特定対象者にA株の株式を発行する前案(三次改正案)に関する議案」を審議、可決した
会社が今回特定の対象に株式を発行する方案に対して関連調整を行うことに鑑み、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、同社は「3 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 020年度に特定対象にA株を発行する予定(二次改訂稿)」の関連事項を同時に改訂した。
本議決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの「3 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 020年度に特定対象者にA株の株式予案を発行する(3回の改訂稿)」を参照してください。三、「会社が2020年度に特定対象にA株を発行する案に関する論証分析報告(三次改訂稿)の議案」を審議・採択した
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社は「3 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 020年度に特定対象にA株を発行する方案論証分析報告(二次改訂稿)」を改訂した。本議決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの「3 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 020年度に特定対象にA株を発行する方案論証分析報告(三次改訂稿)」を参照してください。
四、「会社が特定対象者にA株を発行することについての即時リターンのリスク提示及び補充措置(三次改訂稿)に関する議案」を審議、可決した。
会社は最新の実情に基づいて、今回特定の対象に株式償却の即時リターンを発行するリスク提示と補充措置に関する内容を改訂した。
詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに公開された「 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) A株の株式償却の即時収益に関するリスクヒントと補充措置(3回の改訂稿)」を参照してください。
本議決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
五、「会社が特定対象者に株式を発行する株主総会決議の有効期限の延長に関する議案」を審議、可決した。
会社が今回特定対象者に株式を発行する株主総会決議の有効期間が過ぎたことを考慮して、特定対象者に株式を発行する具体的な事項は深セン証券取引所の審理の過程で、今回の発行作業が順調に完成することを確保するために、今回特定対象者に株式を発行する株主総会決議の有効期間を前回の有効期間が満了した日から12ヶ月延長することに同意した。
本議決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して同意した独立意見を発表し、本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
六、「会社の株主総会の授権取締役会の延長授権について、特定の対象に株式を発行する具体的な事項の有効期間を全権処理する議案」を審議、可決した。
会社の株主総会の授権取締役会が今回特定対象者に株式を発行する具体的な事項の有効期限が過ぎたことを考慮して、今回の発行業務が順調に完成することを確保するために、株主総会に授権取締役会に今回の特定対象者に株式を発行する具体的な事項の有効期間を前回の有効期限が満了した日から12ヶ月延長することに同意した。
本議決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して同意した独立意見を発表し、本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
七、「会社2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した
会社は2022年3月21日14:30に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、今回の取締役会の審議が可決された場合、株主総会の審議の議案を提出する必要がある。
本議決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
ここに公告する。
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 取締役会
2022年3月2日
