証券コード： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 証券略称： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 公告番号：2022026
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月28日14時00分
開催場所：山東省東営市利津県経済開発区利十一路118号 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) オフィスビル5階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月28日
2022年3月28日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度利益分配案に関する議案√
2「会社2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
3「会社2021年度監事会業務報告」に関する議案√
4「会社2021年度独立取締役述職報告」に関する議案√
5「会社2021年度報告」及び要約に関する議案√
6「会社2021年度財務決算報告」に関する議案√
7「会社2022年度財務予算報告」に関する議案√
8会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案√
9会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案√
10独立取締役報酬に関する議案√
11会社が2022年に融資及び銀行の総合授信を申請することに関する議案√
12一時停止募集資金及び自己資金による現金化について
管理する議案
13「会社定款」の改正に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案または関連内容はすでに会社の第2回取締役会第7回会議で審議され、2021年3月2日に「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」「経済参考報」および上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)を披露する。
2、特別決議案：13
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：1、8、9、10、12
4、関連株主の採決回避に関する議案：8
議決を回避すべき関連株主名:徐雲亭、李玉生、魏玉東、陳敏華、郭建国、郭兆年、張吉奎、索樹城、趙宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陳国玉、張尧宗、王守業、維遠控股有限責任会社、東営益安株式投資管理センター(有限パートナー)
5、優先株株主の採決に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 20223/21
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他人員五、会議の登録方法
今回の株主総会の順調な開催を保証するために、今回の会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の方法で登録しなければならない。
(I)登録方式：
1、出席条件を満たす株主は以下の書類を持って登録しなければならない。
(1)自然人株主は本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書、証券口座カード及び持株証明書を持っている。
(2)代理人が自然人株主を代表して今回の会議に出席する場合、委託人有効身分証明書(コピー)、委託人が直筆で署名した授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書と代理人有効身分証明書を提示しなければならない。
(3)法定代表者が法人株主を代表して今回の会議に出席する場合、法人単位の印鑑を押した本人の有効身分証明書のコピー、単位営業許可証のコピー、法人株主の株式口座カード及び持株証明書を提示しなければならない。
(4)法定代表者が委託した代理人が法人株主を代表して本会議に出席する場合、法人単位の印鑑を押した本人有効身分証明書のコピー、法定代表者が署名した授権委託書、単位営業許可証のコピー、委託人株式口座カード及び持株証明書を提示しなければならない。
2、株主は現場で処理したり、手紙、ファックスで登録したりすることができ、手紙、ファックスで登録する時間は会社が実際に手紙やファックスを受け取った時間を基準とし、2022年3月25日17:00までに送る必要がある。手紙またはファックスに「株主総会登録」と連絡先を明記してください。手紙、ファックス登録の株主は正式に会議に参加する時に上記の資料の原本を提出してください。3、注意事項:現場会議に出席した株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登録手続きを行ってください。
(II)現場登録時間:2022年3月25日午前8:30-11:30、午後14:00-17:00。
(III)登録場所:山東省東営市利津県経済開発区利十一路118号 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) オフィスビル5階証券部。六、その他の事項
(I)今回の会議は半日、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊費用を自弁する予定である。
(II)現場会議に出席する株主及び代表は、必ず関連証明書の原本を持参して出席してください。(III)会議連絡先
住所：山東省東営市利津県経済開発区利十一路118号 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) オフィスビル5階
連絡部門：証券部
郵便番号：257400
連絡先：054656666889
ファックス：054656666688
(IV)特別提示
COVID-19肺炎の予防とコントロールをしっかりと行い、人の集まりを減らし、参加の安全を保障するため、株主と株主の代表が優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案した。会社及び会社の所在地の関係部門の防疫政策の要求により、現場で会議に参加する予定の人員は3日前(2022年3月25日17:00前)に会社の証券部に連絡し、最近の個人の健康状況と健康コードの状況などの関連防疫情報を登録しなければならない。ここに公告する。
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 取締役会2022年3月2日添付ファイル1：授権委託書
レポートファイル
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) ：
2022年3月28日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の2021年度利益分配について
案の議案
2「会社2021年度取締役会」について
仕事報告の議案
3「会社2021年度監事会」について
仕事報告の議案
4『会社2021年度独立董事』について
事述職報告書の議案
5「会社2021年度報告」について
及び要約の議案
6『会社2021年度財務決定について
報告書の議案を計算する
7「会社2022年度財務予定」について
報告書の議案を計算する
8会社2022年度日常関連について
取引予定の議案
9再雇用会社2022年度監査について
機構の議案
10独立取締役報酬に関する議案
11会社が2022年に融資を申請すること及び
銀行総合授信の議案
12一時的アイドルを使った資金募集について
及び自己資金による現金管理
議案
13「会社定款」の改正に関する議論
ケース
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。そのうち、議案8は関連取引の議案であり、関連株主は表を回避しなければならない。
