Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 独立取締役
第2回取締役会第7回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規及び「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 定款」(以下「会社定款」と略称する)「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 独立取締役工作制度」に基づき、私たちは Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の今回の取締役会の関連書類を真剣に審査し、慎重に分析し、真剣、責任、独立判断の態度は、第2回取締役会第7回会議の審議に関する事項に対して独立意見を発表する。
1、会社の2021年度利益分配方案に関する独立意見
「会社法」「証券法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業の現金配当の若干規定の改正に関する決定」(中国証券監督管理委員会令〔200857号)「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証券監督管理[201237号)「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」（中国証券監督管理委員会公告20223号）及び『上場会社管理準則』『上場会社独立取締役規則』などの関連法律法規と『会社定款』の規定に基づき、当社は会社独立取締役として、2021年度利益分配方案に対して「同意」の意見を発表した。
(1)今回の利益分配案は、権益分配株式登記を実施した日の総株式を基数とし、株主に分配できる利益で全株主に10株ごとに現金配当3.91元を配当し、合計21550000000元の現金配当金を配当する予定である。現金配当レベルが上場企業の株主に帰属する純利益の30%を下回っているのは、現在の会社が依然として高速発展期にあることを考慮して、会社のプロジェクト建設、新技術研究開発、新市場開拓など、資金需要量が依然として大きいからだ。会社の長期的な発展のために、今回の会社の利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、現金配当のリターン投資家を満たし、企業の後続の発展の資金需要を保障した。残存する未分配利益は主に日常経営の需要を満たし、新プロジェクトの建設、未来投資計画及び長期発展の流動資金の需要をサポートし、会社の中長期発展戦略の順調な実施及び持続的、健全な発展に信頼できる保障を提供する。われわれは上述の関連法律法規の具体的な規定に基づいて会社の実情と結びつけて審査を行い、今回の利益分配案は法律、法規及び「会社定款」の規定に合致すると考えている。
(2)今回の利益分配案は、会社の現在の経営状況、財務状況、資金需要及び会社の将来の発展状況に基づいて重要な決定を行い、会社が投資家に対するリターンを重視し、投資家が会社の経営成果を分かち合うことができることを十分に体現している。
(3)総じて、本議案に同意し、本議案に関する書類を株主総会の審議に提出することに同意する。
2、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
会社は2022年度の日常関連取引に対して「会社法」「証券法」などの関連法律、法規の規定に合致する見通しで、議案の採決過程で関連取締役は採決を回避した。また、取引価格は市場の公正価格によって確定され、公開、公平、公正の原則を体現し、会社全体の株主の合法的権益と当社の独立性を維持し、会社の利益と株主全体の合法的権益を損なう状況は存在しない。
3、再雇用会社2022年度監査機関に関する独立意見
会社は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に再雇用する予定である。私たちは信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を真剣に審査し、証券法に規定された監査機構(会計士事務所)に合致し、会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、発行された監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができると考えています。会社の2022年度財務監査業務の要求を満たすことができる。会社が今回継続的に会計士事務所を招聘して履行した審議手続きは十分で、適切で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本議案に同意し、本議案に関する書類を株主総会の審議に提出することに同意します。
4、独立取締役報酬に関する議案の独立意見
会社の今回の独立取締役手当基準の調整は中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社が置かれている業界、地域経済発展レベル及び会社の実際の経営状況と結びつけて制定されたもので、会社の独立取締役の仕事の積極性を引き出し、独立取締役の勤勉で責任を果たす意識を強化し、会社の規範的な運営を促進するのに有利である。意思決定手順は関連法律法規の規定に合致し、会社及び投資家の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本議案に同意し、本議案に関する書類を株主総会の審議に提出することに同意します。
5、「会社2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
会社の2021年度の内部統制評価の範囲は会社とその重要な子会社の主な業務と事項をカバーして、私達は関連法律法規の要求と結びつけて会社が創立した内部統制制度と自己評価報告に対して審査を行って、私達は会社の内部統制制度が国家の関連法律、法規の要求に合致すると思って、会社はすべての重大な面で企業業務と管理に関連する有効な内部制御を維持した。「2021年度内部統制評価報告」は客観的に、会社の内部統制制度の確立と健全化と運行状況を真実に反映している。私たちは本議案に同意する。
6、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
会社の2021年年度募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。会社の取締役会が作成した「会社2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映している。私たちは本議案に同意する。
7、会社が一時的に放置した募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行うことに関する独立意見
会社は今回、一時的なアイドル募集資金と自己資金を使用して現金管理を行うことは、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変えることはなく、会社の主な業務にマイナスの影響を与えることもなく、同時にアイドル募集資金と自己資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることに有利である。「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求」などの関連規定に合致する。以上、当社は会社が閑置募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行うことに同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
今回採択された関連議案及び添付ファイルはすでに第2回取締役会第7回会議の審議を通過し、会議の招集、開催と採決の手順及び方式は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。私たちは上記の議案に同意し、上記の議案に関する書類を株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役：李潤生劉興華韓魯二〇二二年三月一日
