証券コード： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 証券略称： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 公告番号：2022011
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
（一）株主総会開催期間：2022年3月2日
(二)株主総会の開催場所:長沙市開福区青竹湖路808号 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 大薬局グループ6階1号会議室(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主とその保有株式状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数23
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)275249835
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
合計部の割合（%）613573
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催され、取締役会は今回の会議を招集した。理事長の謝子龍さんは今回の会議を主宰した。今回の会議の招集、開催と採決方式は「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」と会社の「株主総会議事規則」の規定に合致し、合法的に有効である。(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席1人、取締役呂明方、鄭嘉斉、武浜、黄2、会社の在任監事3人、出席3人;3、取締役会秘書馮詩倪は今回の会議に出席した。会社の他の役員が今回の会議に列席した。二、議案審議状況(一)非累積投票議案1、議案名称:会計士事務所の変更を予定する議案について
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株2746194959977963030402291 0
(二)累積投票議案の採決状況2、独立取締役の交代に関する議案
議案番号議案名得票数得票数が出席の有無を占める
会議は有効に採決する
権利の割合（%）
2.01選挙謝子期274470725997169は
先生は四番目です。
取締役会単独
取締役を立てる
(三)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票数比例票数比例票数(%)数(%)
1変更予定については4868814698721863030412782 0計師事務所の
議案
2.01選挙謝子期先48539376984202 0 0生第4回董
事会独立取締役
(四)議案の採決に関する状況は、今回の会議で審議された議案がすべて可決されたことを示している。三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会の証言の弁護士事務所:湖南啓元弁護士事務所弁護士:呉娟、趙成傑2、弁護士の証言結論意見:今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。今回の株主総会に出席する会議人員の資格と会議招集者の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。四、書類目録を調べる
1、会議に出席した取締役と記録者の署名によって確認され、取締役会の印鑑を押した株主総会の決議。2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 2022年3月3日
